山东江泉实业股份有限公司六届九次董事会决议公告

　　证券代码：600212　　　证券简称：江泉实业　　　　编号：临2009－018

　　山东江泉实业股份有限公司

　　六届九次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2009年7月4日以传真方式发出关于召开公司六届第九次董事会议的通知。公司于2009年7月14日上午9：00在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公司六届九次董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次董事会议审议并通过了以下议案：

　　一、山东江泉实业股份有限公司2009年半年度报告及摘要。

　　该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、公司董事会调整后的专门委员会成员分别如下：

　　1、战略委员会 主任：田英智 成员：于孝燕 、谢荣斌

　　该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

　　2、审计委员会 主任：王兴泉 成员：谢荣斌、连德团

　　该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

　　3、提名委员会 主任：谢荣斌 成员： 田英智、王兴泉

　　该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

　　4、薪酬与考核委员会 主任：谢荣斌 成员：于孝燕 、王兴泉

　　该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票

　　公司董事谢琼因工作原因辞职，对谢琼女士在公司发展过程中所作出的贡献深表感谢！

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司董事会

　　二〇〇九年七月十五日