广西梧州中恒集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
暨召开2009年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2009年7月3日以书面及电子邮件的方式告知公司的各位董事，会议于2009年7月13日以传真方式召开。应参加会议表决董事9人，实际参加会议表决董事9人。公司监事及全体高级管理人员均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议以下方案及事项：
一、以9票同意通过《中恒集团2009年半年度报告（全文及摘要）》；
二、以9票同意通过《中恒集团内幕信息知情人登记制度》；
三、以9票同意通过《中恒集团关于修订〈公司章程〉的议案》；
公司2008年度股东大会审议通过了《中恒集团2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司以2008年12月31日总股本217447402股为基数，向全体股东每10股送1股并派发现金股利0.15元（含税），同时以资本公积金每10股转增1股。公司已于2009年6月15日实施完上述利润分配。现对公司章程的相关条款进行完善修改如下：
（一）原公司章程第五条
公司住所为广西梧州市工业园区工业大道1号，邮政编码为543000。
现修改为：
公司住所为广西梧州市工业园区工业大道1号第1幢，邮政编码为543000。
（二）原公司章程第六条
公司注册资本为人民币217447402元。
现修改为：
公司注册资本为人民币260936882元。
（三）原公司章程第十九条
公司的股份总数为217447402股，均为普通股。
现修改为：
公司的股份总数为260936882股，均为普通股。
此议案将提交公司2009年第三次临时股东大会进行审议。
四、以9票同意通过《中恒集团关于向金融机构贷款的议案》；
为了抓住市场有利时机，使公司的投资项目尽快建成产生效益，公司拟向梧州市区农村信用合作联社申请流动资金贷款12000万元整，期限三年，由我公司控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司用位于梧州市工业园区工业大道1号制药生产基地的土地及地面建筑物提供抵押担保。
此议案将提交公司2009年第三次临时股东大会进行审议。
五、以9票同意通过《中恒集团关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2009年7月30日上午9：30在广西梧州工业园区工业大道1号中恒集团会议室召开2009年第三次临时股东大会。
现将有关事项公告如下：
（一）会议时间：2009年7月30日上午9:30开始，会期半天
（二）会议地点：中恒集团六楼会议室（梧州市工业园区工业大道1号）
（三）会议审议事项：
1、《中恒集团关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、《中恒集团关于向金融机构贷款的议案》。
（四）出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2009年7月23日上海证券交易所交易结束，在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
3、具有上述资格的股东授权委托代理人，该代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师及相关的中介机构。
（五）登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记；
2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记；
3、登记时间为2009年7月29日（上午9:00-12:00、下午2:00-5:00）登记地点在公司证券部，异地股东可用信函或传真方式（以2009年7月29日上午9:00前公司收到为准）进行登记。
（六）其他事项：
1、会期半天，费用自理。
2、联系地址：广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团证券部
3、联系电话：（0774）3939128
4、联系人：林立 童依虹
5、传真：（0774）3939053
6、邮政编码：543000
特此公告
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2009年7月15日
附件一
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广西梧州中恒集团股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持有股数：
受托人签名（盖章）：
受托人身份证号码：
委托日期：
| 序号 | 议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 中恒集团关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 2 | 中恒集团关于向金融机构贷款的议案 |
说明：
1、请委托人在授权委托书相应的投票意见栏划“√”，明确每一审议事项的具体指示；
2、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为可由股东代理人按照自己的意思投票表决；
3、此授权委托书格式复印有效；单位委托须加盖单位公章。