太平洋证券股份有限公司
向云南地震灾区捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年7月9日19时18分，云南省楚雄州发生地震，受灾地区人民群众的生命财产遭受重大损失。本公司作为云南省本地的金融企业和上市公司，在积极推动公司持续发展的同时，也一直努力为云南省经济发展和社会进步做出自己应有的贡献。此次灾情发生后，为了更好的履行企业公民的社会责任，为云南省抗震救灾工作奉献一份力量，本公司决定向云南省楚雄州红十字会捐赠现金50万元人民币，帮助灾区人民开展生产自救、恢复生产、灾后重建工作。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二○○九年七月十四日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2009-18
太平洋证券股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年7月13日收到公司董事王大庆先生递交的书面辞职报告。王大庆先生系公司股东泰安市泰山祥盛技术开发有限公司推荐，并经2007年4月10日召开的公司创立大会选举担任公司第一届董事会董事至今。王大庆先生因工作原因，向公司董事会请求辞去其所担任的第一届董事会董事的职务。
根据《公司章程》“董事辞职自辞职报告送达董事会时生效”之规定，王大庆先生自即日起不再担任公司董事职务。
公司董事会感谢王大庆先生在职期间为公司作出的贡献。
按照上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，王大庆先生辞职后不会影响公司董事会的正常运作。公司已于2009年7月14日紧急召开董事会选举新任董事长。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二○○九年七月十四日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2009-19
太平洋证券股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2009年7月13日收到公司监事张磊先生递交的书面辞职报告。张磊先生系公司股东泰安市泰山祥盛技术开发有限公司推荐，并经2007年4月10日召开的公司创立大会选举担任公司第一届监事会监事至今。张磊先生因工作原因，向公司监事会请求辞去其所担任的第一届监事会监事的职务。
根据《公司章程》“监事辞职自辞职报告送达监事会时生效”之规定，张磊先生自即日起不再担任公司监事职务。
公司监事会感谢张磊先生在职期间为公司作出的贡献。
由于张磊先生辞职后导致公司监事会成员低于法定人数，按照《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在改选出的监事就任前，仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。公司将尽快召开股东大会补选监事并尽快召开监事会推举监事会主席。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司监事会
二○○九年七月十四日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2009-20
太平洋证券股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司第一届董事会于2009年7月13日发出召开第十七次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2009年7月14日召开了第一届董事会第十七次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
选举郑亚南先生担任公司董事长。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、关于召开2009年第一次临时股东大会的议案
详见本公司公告《太平洋证券股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》（临2009-21）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇〇九年七月十四日
附件：郑亚南先生简历
郑亚南先生：现年55岁。公司董事，中国国籍，博士研究生学历。现任大华大陆投资有限公司董事长，华夏认证中心理事长。
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2009-21
太平洋证券股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
太平洋证券股份有限公司第一届监事会第八次会议的通知于2009年7月14日发出，分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。公司第一届监事会第八次会议于2009年7月14日以通讯表决的形式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
《关于同意王大庆先生担任公司监事候选人的议案》
公司股东泰安市泰山祥盛技术开发有限公司推荐王大庆先生担任公司监事。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司监事会
二〇〇九年七月十四日
附件：王大庆先生简历：
王大庆先生：现年41岁，中国国籍，大学本科学历，经济师。曾任中国银行哈尔滨分行储蓄处、计划处、信用卡处业务管理人员，中国光大银行黑龙江省分行融资部、资产保全部、私人业务部业务管理人员，泰安市泰山祥盛技术开发有限公司副总经理，太平洋证券股份有限公司董事长。
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2009-22
太平洋证券股份有限公司关于召开
2009年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）第一届董事会第十七次会议决议，现将召开公司2009年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）的有关事宜通知如下：
一、会议召开情况
1、会议召集人：太平洋证券股份有限公司董事会
2、会议时间：2009年7月30日上午9点30分
3、会议地点：云南省安宁市温泉心景花园酒店
（云南省安宁市温泉旅游度假区—温泉镇升庵南路）
4、会议方式：本次会议采取现场投票的表决方式
二、会议审议事项
《关于选举王大庆先生担任公司监事的议案》
公司股东泰安市泰山祥盛技术开发有限公司推荐王大庆先生担任公司监事。
王大庆先生简历：
王大庆先生：现年41岁 中国国籍，大学本科学历，经济师。曾任中国银行哈尔滨分行储蓄处、计划处、信用卡处业务管理人员，中国光大银行黑龙江省分行融资部、资产保全部、私人业务部业务管理人员，泰安市泰山祥盛技术开发有限公司副总经理，太平洋证券股份有限公司董事长。
三、股权登记日:2009年7月24日
四、出席会议对象
1、截至2009年7月24日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；授权委托书详见附件；
2、公司董事、监事及相关高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关中介机构。
五、会议登记事项
1、法人股东凭股东账户卡复印件（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）和法定代表人有效身份证明原件（法定代表人授权的，授权代表持授权委托书及其有效身份证明原件）登记；自然人股东凭股东账户卡原件及本人身份证明原件（委托他人代为出席的，代理人应出具委托书及其有效身份证明原件）。
2、股东应于2009年7月28日前将拟出席会议的书面回执（详见附件三）及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记。
3、股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层；
邮编：650021；
电话：0871-8885858转8191；
传真：0871-8898100；
2、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告。
附件一：太平洋证券股份有限公司2009年第一次临时股东大会授权委托书（法人股东）
附件二：太平洋证券股份有限公司2009年第一次临时股东大会授权委托书（自然人股东）
附件三：太平洋证券股份有限公司2009年第一次临时股东大会回执
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇〇九年七月十四日
附件一：
授权委托书（法人股东）
兹委托 先生/女士代表我单位出席于2009年7月30日召开的太平洋证券股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
| 提案序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于选举王大庆先生担任公司监事的议案 | □ | □ | □ |
| □ | □ | □ | ||
| 2、 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 | ||||
| 股东单位名称（盖章）： | 股东账户号： |
| 法定代表人签字： | 法定代表人身份证明号码： |
| 授权代表人身份证明号码： | 委托日期： 年 月 日 |
附件二：
授权委托书（自然人股东）
兹委托 先生/女士代表我本人出席于2009年7月30日召开的太平洋证券股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
| 股东单位名称（盖章）： | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 1 | 关于选举王大庆先生担任公司监事的议案 | □ | □ | □ | |||||
| □ | □ | □ | |||||||
| 2、 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 | |||||||||
| 委托人股东账户号： | 委托人身份证明号： |
| 委托人签名： | 受托人身份证明号： |
| 委托日期： 年 月 日 | |
附件三：
太平洋证券股份有限公司
2009年第一次临时股东大会回执
| 委托人股东账户号： | 股东账户卡号 | |||||
| 联系人 | 电话 | 传真 | ||||
| 发言意向及要点： | ||||||
| 股东签字（法人股东盖章） 年 月 日 | ||||||
注：
1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称。
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3、本回执在填妥及签署后于2009年7月28日以前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。
4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。