上海海博股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海海博股份有限公司第六届董事会第二次会议于2009年7月14日在宜山路829号海博大楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由庄国蔚董事长主持。
会议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于受让上海海博投资有限公司所持上海思乐得不锈钢制品有限公司70%股权的议案》。
公司受让全资子公司上海海博投资有限公司所持上海思乐得不锈钢制品有限公司70%的股权。本次股权转让以2008年12月31日审计基准日的净资产值44,172,823.86元为依据作价，转让股权比例70%的价格为30,920,976.70元。本次股权转让后，上海海博投资有限公司不再持有上海思乐得不锈钢制品有限公司股权，公司将持有上海思乐得不锈钢制品有限公司70%股权。
二、审议通过《关于受让上海海博物流（集团）有限公司所持上海海博斯班赛国际物流有限公司100%股权的议案》。
公司受让全资子公司上海海博物流（集团）有限公司所持上海海博斯班赛国际物流有限公司100%的股权。本次股权转让以2008年12月31日审计基准日的净资产值69,801,538.95元为依据作价，转让股权比例100%的价格为69,801,538.95元。本次股权转让后，上海海博物流（集团）有限公司不再持有上海海博斯班赛国际物流有限公司股权，公司将持有上海海博斯班赛国际物流有限公司100%股权。
三、审议通过《关于推选公司董事长的议案》。
原董事长庄国蔚同志请辞董事长职务，现一致同意推选洪明德同志为公司第六届董事会董事长。
四、审议通过《关于总裁机构人事任免的议案》。
因达到退休年龄，同意王春喜同志不再担任公司副总裁职务。
洪明德同志不再担任公司副总裁职务。
上海海博股份有限公司董事会
二00九年七月十四日