厦门雄震矿业集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案；
本次会议没有新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
厦门雄震矿业集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年7月15日上午9点30分在厦门市湖滨北路中闽大厦9楼2单元会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东代表1人,代表股份共2022.6723万股,占公司总股本25.45%。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。本次大会以记名投票表决方式通过了以下决议：
1、审议关于同意与康泰纳（北京）实业公司解除《股权转让协议》及其补充协议的议案。
同意为2022.6723万股,占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。
反对为0万股,占到会有表决权股份数的0%。
弃权为0万股,占到会有表决权股份数的0%。
2、审议关于同意修改公司章程的议案。
同意为2022.6723万股,占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。
反对为0万股,占到会有表决权股份数的0%。
弃权为0万股,占到会有表决权股份数的0%。
3、审议关于同意制定《厦门雄震矿业集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
同意为2022.6723万股,占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。
反对为0万股,占到会有表决权股份数的0%。
弃权为0万股,占到会有表决权股份数的0%。
4、审议关于同意制定《厦门雄震矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案。
同意为2022.6723万股,占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。
反对为0万股,占到会有表决权股份数的0%。
弃权为0万股,占到会有表决权股份数的0%。
二、律师见证意见。
北京市大成律师事务所厦门分所邹荣标律师认为：本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。
三、备查文件目录。
1、厦门雄震矿业集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议
2、北京市大成律师事务所厦门分所关于厦门雄震矿业集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告！
厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会
二零零九年七月十五日