江苏开元股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏开元股份有限公司于2009年7月13日以书面形式发出通知，召开公司第五届董事会第十八次会议。会议于2009年7月16日上午9：00以通讯方式召开。会议应收表决票9票，实收表决票9票。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
《关于转让本公司下属南京金居投资发展有限公司投资的江苏融德置业有限公司股权的议案》，董事会授权公司管理层进行相关产权处置。
一、 江苏融德置业有限公司的股权关系
注册资本：2000万元
南京金居投资发展有限公司(以下简称“金居投资”)出资900万元，占注册资本的45%。
金居投资为本公司全资子公司南京金居房地产开发有限责任公司出资设立的全资子公司。
二、江苏融德置业有限公司拟开发的项目
江苏融德置业有限公司(以下简称“融德置业”)为项目公司。该公司于2006年9月25日与南京市国土资源局签订了有关G33号地块的《国有土地使用权出让合同》，土地总面积27,275.3平方米，其中市政配套用地1,676.6平方米，实际出让面积25,598.7平方米。G33号地块位于南京市白下区太平南路，该地块由两个部分组成，其中，①原系钟山宾馆下属单位“江苏饭店”拆迁的地块20,000平方米；②邻近“江苏饭店”、原系其他单位及居民住宅拆迁的地块7,275.3平方米。G33号地块用于建设酒店式公寓、商业用房、办公用房以及一座宾馆。按政府有关部门的核定与批准，G33号地块建筑容积率为5，将建设公寓约3.2万平方米、办公用房约4.55万平方米、商业用房约2.25万平方米、宾馆约2.8万平方米。以上建筑物的相应地下配套建设约40,000平方米。
三、转让江苏融德置业有限公司的原因
该公司股权分散，项目合作条件较复杂，股东方在项目公司战略目标上存在较大分歧，经过多方谈判，未能在主要问题上达成一致，因此，本公司决定转让股权，不再投资该项目。
四、转让方案
整体转让，即融德置业45%的股权和相应债权、债务同步转让。
对于该股权的转让，本公司将遵照国有资产处置的相关规定，按照《国有资产评估管理办法》的要求，由金居投资聘请了中联资产评估有限公司对融德置业进行了资产评估，并由江苏天华大彭会计师事务所有限公司出具了（苏天会审二[2009]9号）标准无保留意见审计报告，评估及审计基准日为2008年12月31日。根据中联资产评估有限公司（中联评报字[2009]第230号）报告，融德置业在评估基准日2008年12月31日的股东全部权益(净资产)账面值为1,715.97万元，评估后的股东全部权益价值(净资产价值)为9,372.65万元。
参照上述评估结果，金居投资持有的融德置业45%股权评估价值为4,217.69万元。目前本公司准备以4,300万元人民币作为底价在产权交易所挂牌，对融德置业的债权、债务也同步转让。
本次转让涉及的资产评估结果需报国资部门备案。
五、风险提示
本次转让如能完成将对公司财务状况带来正面影响。但本次转让因在产权交易所挂牌公开进行，在转让时间、成交价格及能否成交等方面存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏开元股份有限公司董事会
2009年7月17日