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    无锡市太极实业股份有限公司重大资产购买报告书摘要
    上海海立(集团)股份有限公司
    2009年上半年度业绩预告
    广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    美都控股股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
    新疆冠农果茸集团股份有限公司
    2009年半年度业绩预亏公告
    浙江国祥制冷工业股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    中储发展股份有限公司
    四届四十六次董事会决议公告
    泰信基金管理有限公司
    关于新增申银万国证券、江南证券、
    宏源证券为泰信增强收益债券型证券投资
    基金代销机构的公告
    关于增加日信证券有限责任公司为
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    并开通定期定额投资及基金转换业务的公告
    冠城大通股份有限公司
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    中科英华高技术股份有限公司公告
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    中储发展股份有限公司四届四十六次董事会决议公告
    2009年07月17日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600787     证券简称:中储股份     编号:临2009-022号

      中储发展股份有限公司

      四届四十六次董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      中储发展股份有限公司四届四十六次董事会会议通知于2009年7月6日以电子文件方式发出,会议于2009年7月16日在北京召开,会议以现场和通讯表决相结合的方式召开,在京董事以现场会议方式召开,现场会议由公司董事长韩铁林先生主持,应到董事10人,亲自出席会议的董事5名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议;不在京的5名董事以通讯表决方式召开,共5名董事填写了表决票,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:

      一、审议通过了《关于成立中储发展股份有限公司南京滨江物流中心的议案》

      为进一步拓展物流业务,决定成立中储发展股份有限公司南京滨江物流中心(分公司建制)。

      该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0

      二、审议通过了《关于同意廊坊物流分公司变更经营范围的议案》

      同意变更廊坊物流分公司经营范围,取消原“物业管理”项目。

      该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0

      三、审议通过了《关于同意公司在中国民生银行天津分行办理综合授信业务的议案》

      为保证各项业务的顺利展开,拟同意公司在中国民生银行天津分行办理最高额为3亿元人民币的综合授信业务,授信品种包括贷款、银行承兑汇票,期限一年。

      该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0

      四、审议通过了《关于同意公司在中国银行天津河西支行办理综合授信业务的议案》

      为保证公司各项业务的顺利展开,拟同意公司在中国银行天津河西支行10亿元综合授信额度基础上再增加2亿元综合授信额度,用于下属公司中储股份南京经销分公司和中储股份衡阳分公司签发银行承兑汇票业务。

      具体为同意中储股份南京经销分公司在中国银行南京市黄家圩支行办理总额不超过1亿元的银行承兑汇票业务,并授权该分公司经理戴庆富先生办理相关用信手续,期限一年;同意中储股份衡阳分公司在中国银行湖南衡阳分行办理总额不超过1亿元的银行承兑汇票业务,并授权该分公司经理欧阳先凯先生办理相关用信手续,期限一年。

      该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0

      特此公告。

      中储发展股份有限公司

      董 事 会

      2009年7月16日