株洲时代新材料科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第五届董事会第三次会议的通知于2009年7月6日以专人送达和传真相结合的方式发出。会议于2009年7月16日上午10时在株洲时代新材工业园综合楼二楼会议室召开。会议应到董事15人，实到董事9人，另6名董事授权其他董事代为行使表决权。董事廖斌、丁荣军、刘杰、邹涛、独立董事白国庆、李乔因工作原因未亲自出席本次会议，廖斌书面委托邓恢金，丁荣军、刘杰、邹涛书面委托曾鸿平，白国庆书面委托独立董事徐坚，李乔书面委托独立董事何学飞出席会议并代为行使表决权，3名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曾鸿平先生主持，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
经会议讨论及表决，审议通过如下决议：
一、 审议通过了公司2009年中期报告及摘要
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过了关于投资建设万吨级改性材料生产线项目的议案
该项目建设由全资子公司株洲时代工程塑料制品有限责任公司承担，其中固定资产投资742万元。所需资金由株洲时代工程塑料制品有限责任公司自筹解决。该项目建设完成后，将形成1万吨/年的改性工程塑料生产能力。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
公司拟向包括控股股东南车株洲电力机车研究所有限公司在内的不超过十名特定对象非公开发行股票。根据中国证监会的有关规定，公司已编制《公司前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2009年第二次临时股东大会审议批准。
四、 审议通过了《关于公司与中国南方机车车辆工业集团公司就关联交易事项签署<备忘录>的议案》
为对公司历年的定期报告中已详细说明的公司与中国南方机车车辆工业集团公司（以下简称“南车集团”）及其部分下属控股企业2002年度至2008年度历年发生的关联交易予以确认，并就公司与南车集团及其部分下属控股企业2009年度及以后年度可能发生的关联交易确定一系列实施原则，以确保将来的关联交易决策的正当性和定价的公允性，南车集团与公司决定就前述关联交易事项签署《备忘录》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事曾鸿平、邓恢金、廖斌、丁荣军、宋亚立、张力强、刘杰、李铁生在对本议案进行表决时回避表决。
本议案尚需提交公司2009年第二次临时股东大会审议批准，关联股东南车株洲电力机车研究所有限公司、北京铁工经贸公司、南车株洲电力机车有限公司、南车四方车辆有限公司、中国南车集团株洲车辆厂、中国南车集团资阳机车厂、中国南车集团南京浦镇车辆厂、中国南车集团石家庄车辆厂、中国南车集团眉山车辆厂需回避表决。
五、 审议通过了《关于公司与中国北方机车车辆工业集团公司就关联交易事项签署<备忘录>的议案》
为对公司历年的定期报告中已详细说明的公司与中国北方机车车辆工业集团公司（以下简称“北车集团”）及其部分下属控股企业2002年度至2008年度历年发生的关联交易予以确认，并就公司与北车集团及其部分下属控股企业2009年度及以后年度可能发生的关联交易确定一系列实施原则，以确保将来的关联交易决策的正当性和定价的公允性，北车集团与公司决定就前述关联交易事项签署《备忘录》。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事邹涛、张振翔在对本议案进行表决时回避表决。
本议案尚需提交公司2009年第二次临时股东大会审议批准，关联股东中国北车集团大同电力机车有限责任公司、北京二七轨道交通装备有限责任公司、中国北车集团大连机车车辆有限公司、齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司、长春轨道客车装备有限责任公司、唐山轨道交通装备有限责任公司需回避表决。
六、 审议通过了《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2009年8月5日上午10时在公司召开2009年第二次临时股东大会，详见同日公告的公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、公司与中国南方机车车辆工业集团公司就关联交易事项签署的《备忘录》；
2、公司与中国北方机车车辆工业集团公司就关联交易事项签署的《备忘录》；
3、《公司前次募集资金使用情况报告》。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2009年7月17日
证券代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2009-024
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于召开2009年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年8月5日上午10时
●股权登记日：2009年7月29日
●会议召开地点：株洲市天元区海天路18号时代新材工业园综合楼203会议室
●会议方式：现场投票方式
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、召开日期：2009年8月5日上午10时
3、召开地点：株洲市天元区海天路18号时代新材工业园综合楼203会议室
4、会议方式：现场会议方式。
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案 | 否 |
| 2 | 关于公司与中国南方机车车辆工业集团公司就关联交易事项签署《备忘录》的议案 | 否 |
| 3 | 关于公司与中国北方机车车辆工业集团公司就关联交易事项签署《备忘录》的议案 | 否 |
1、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
公司拟向包括控股股东南车株洲电力机车研究所有限公司在内的不超过十名特定对象非公开发行股票。根据中国证监会的有关规定，公司已编制《公司前次募集资金使用情况报告》。
2、关于公司与中国南方机车车辆工业集团公司就关联交易事项签署《备忘录》的议案
为对公司历年的定期报告中已详细说明的公司与中国南方机车车辆工业集团公司（以下简称“南车集团”）及其部分下属控股企业2002年度至2008年度历年发生的关联交易予以确认，并就公司与南车集团及其部分下属控股企业2009年度及以后年度可能发生的关联交易确定一系列实施原则，以确保将来的关联交易决策的正当性和定价的公允性，南车集团与公司决定就前述关联交易事项签署《备忘录》。
3、关于公司与中国北方机车车辆工业集团公司就关联交易事项签署<备忘录>的议案
为对公司历年的定期报告中已详细说明的公司与中国北方机车车辆工业集团公司（以下简称“北车集团”）及其部分下属控股企业2002年度至2008年度历年发生的关联交易予以确认，并就公司与北车集团及其部分下属控股企业2009年度及以后年度可能发生的关联交易确定一系列实施原则，以确保将来的关联交易决策的正当性和定价的公允性，北车集团与公司决定就前述关联交易事项签署《备忘录》。
三、股东大会出席/列席对象
1、截至2009年7月29日（星期三）上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东。前述股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。
四、股东出席登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东（株洲地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2009年8月4日）。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时置备于本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时置备于本公司证券法律部。
2、登记时间：2009年7月30-31日上午9：00-11：00，下午14：00-17：00。
3、登记地点：公司证券法律部
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：湖南省株洲市天元区海天路18号
联系部门：株洲时代新材料科技股份有限公司证券法律部
邮编：412007
联系人：胡志强
联系电话：0731-22837786
传真：0731-22837888
（二）股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的交通和住宿费用自理。
六、备查文件目录
1、株洲时代新材料科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告；
2、株洲时代新材料科技股份有限公司与中国南方机车车辆工业集团公司就关联交易事项签署的《备忘录》；
3、株洲时代新材料科技股份有限公司与中国北方机车车辆工业集团公司就关联交易事项签署的《备忘录》；
4、《株洲时代新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2009年7月17日
附件：株洲时代新材料科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会授权委托书
株洲时代新材料科技股份有限公司
2009年第二次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为株洲时代新材料科技股份有限公司的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2009年8月5日召开的株洲时代新材料科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
| 议案名称 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案 | |||
| 2、关于公司与中国南方机车车辆工业集团公司就关联交易事项签署《备忘录》的议案 | |||
| 3、关于公司与中国北方机车车辆工业集团公司就关联交易事项签署《备忘录》的议案 | |||
委托人签章：
（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）
委托人身份证号/或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
委托期限：至本次临时股东大会结束
（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2009-025
株洲时代新材料科技股份有限公司
2009年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决和修改提案的情况；
●本次会议没有新的提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2009年7月16日14：00
网络投票时间为：2009年7月16日9：30-11：30；13：00-15：00
2、现场会议召开地点：株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、会议召集人：株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长曾鸿平先生
二、会议的出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表149人，代表的股份总数为105,410,577股，占公司有表决权股份总数的51.58%。
出席现场会议并投票的股东及授权代表人数共17人，代表股份92,628,946股，占公司总股本的45.33%；参加网络投票的股东人数132人，代表股份12,781,631股，占公司总股本的6.25%。
会议表决方式符合《公司法》、其他有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
公司在任董事15人，出席9人，董事廖斌、丁荣军、刘杰、邹涛、独立董事白国庆、李乔因工作原因未亲自出席本次会议；公司在任监事9人，出席3人，监事孙克、马力、张建军、蒋庆平、李略、路孝杰因工作原因未亲自出席本次会议；董事会秘书、见证律师出席了本次会议，经理及其他高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议情况
会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了公司2009年度第一次临时股东大会的11个议案（其中1项议案包括12项子议案）。议案内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《株洲时代新材料科技股份有限公司2009年度第一次临时股东大会会议资料》。
| 序号 | 议案名称 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1、 | 关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案 | 105040369 | 99.65 | 296500 | 0.28 | 73708 | 0.07 | 是 |
| 2、 | 关于公司2009年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 2-1） | 发行股票的类型和面值 | 24683341 | 92.02 | 293600 | 1.09 | 1846821 | 6.89 | 是 |
| 2-2） | 发行数量 | 24683341 | 92.02 | 293600 | 1.09 | 1846821 | 6.89 | 是 |
| 2-3） | 发行对象 | 24683341 | 92.02 | 293600 | 1.09 | 1846821 | 6.89 | 是 |
| 2-4） | 认购方式 | 24683341 | 92.02 | 293600 | 1.09 | 1846821 | 6.89 | 是 |
| 2-5） | 锁定期 | 24683341 | 92.02 | 293600 | 1.09 | 1846821 | 6.89 | 是 |
| 2-6） | 发行价格与定价依据 | 24683341 | 92.02 | 342008 | 1.28 | 1798413 | 6.70 | 是 |
| 2-7） | 募集资金用途 | 24683341 | 92.02 | 293600 | 1.09 | 1846821 | 6.89 | 是 |
| 2-8） | 发行方式及发行时间 | 24683341 | 92.02 | 293600 | 1.09 | 1846821 | 6.89 | 是 |
| 2-9） | 本次非公开发行A股股票前滚存未分配利润安排 | 24683341 | 92.02 | 328500 | 1.22 | 1811921 | 6.76 | 是 |
| 2-10） | 上市地点 | 24683341 | 92.02 | 293600 | 1.09 | 1846821 | 6.89 | 是 |
| 2-11） | 本次发行决议的有效期 | 24683341 | 92.02 | 293600 | 1.09 | 1846821 | 6.89 | 是 |
| 2-12） | 本次非公开发行的生效、实施和终止 | 24683341 | 92.02 | 293600 | 1.09 | 1846821 | 6.89 | 是 |
| 3、 | 关于公司2009年度非公开发行A股股票预案的议案 | 24672041 | 91.98 | 293600 | 1.09 | 1858121 | 6.93 | 是 |
| 4、 | 关于就本次非公开发行A股股票公司与南车株洲电力机车研究所有限公司签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案 | 24672041 | 91.98 | 293600 | 1.09 | 1858121 | 6.93 | 是 |
| 5、 | 关于提请股东大会批准豁免中国南方机车车辆工业集团公司履行要约收购义务的议案 | 24672041 | 91.98 | 293600 | 1.09 | 1858121 | 6.93 | 是 |
| 6、 | 关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案 | 103258856 | 97.96 | 299100 | 0.28 | 1852621 | 1.76 | 是 |
| 7、 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 | 103258856 | 97.96 | 293600 | 0.28 | 1858121 | 1.76 | 是 |
| 8、 | 关于公司对株洲时代电气绝缘有限责任公司增资的议案 | 24672041 | 91.98 | 293600 | 1.09 | 1858121 | 6.93 | 是 |
| 9、 | 关于公司与中国南车股份有限公司2009年日常关联交易预计情况及签订《产品互供框架协议》的议案 | 24672041 | 91.98 | 328500 | 1.22 | 1823221 | 6.80 | 是 |
| 10、 | 关于公司与中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业2009年日常关联交易预计情况及签订《产品互供框架协议》的议案 | 89246825 | 97.65 | 293600 | 0.32 | 1858121 | 2.03 | 是 |
| 11、 | 关于修改《关联交易管理制度》的议案 | 103258856 | 97.96 | 293600 | 0.28 | 1858121 | 1.76 | 是 |
1、关联股东南车株洲电力机车研究所有限公司、北京铁工经贸公司、南车株洲电力机车有限公司、南车四方车辆有限公司、中国南车集团株洲车辆厂、中国南车集团资阳机车厂、中国南车集团南京浦镇车辆厂、中国南车集团石家庄车辆厂、中国南车集团眉山车辆厂在股东大会对第2项议案各子议案以及第3、4、5、8、9项议案分别进行表决时回避了了表决。
2、关联股东中国北车集团大同电力机车有限责任公司、中国北车集团大连机车车辆有限公司、中国北车集团北京二七机车厂有限责任公司、齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司、唐山轨道交通装备有限责任公司、长春轨道客车装备有限责任公司在股东大会对第10项议案进行表决时回避了表决。
四、律师见证情况
本次股东大会经湖南启元律师事务所陈金山、唐建平律师见证并出具法律意见，律师认为公司2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2009年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2009年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录：
1、 经与会董事和记录人签字确认的株洲时代新材料科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于株洲时代新材料科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2009年7月17日
前次募集资金使用情况鉴证报告
利安达专字【2009】第1186号
株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2008 年12月31 日的《前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证。本鉴证报告是依据中国证监会证监发行字[2007]500 号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求出具的。贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，我们的责任是在审慎调查的基础上，对贵公司《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见，出具鉴证报告。
我们的鉴证依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对上述前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了必要的检查、分析、计算等我们认为必要的鉴证程序，我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》已经按照中国证券监监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，在所有重大方面如实反映了贵公司前次募集资金的使用情况。
本鉴证报告仅供贵公司为本次增发新股之目的使用，作为贵公司申请公开增发新股所必备的文件，可随其它申报材料一起上报，除此之外，不得用作其它目的。我们依法对本报告承担相应的责任。
利安达会计师事务所 中国注册会计师
有限责任公司
中国注册会计师
中国·北京 二〇〇九年六月八日
株洲时代新材料科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据《上市公司证券发行管理办法》，及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）[证监发行字〔2007〕500 号]《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称本公司）现将截止2008 年12 月31 日（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间：
经中国证监会证监发行字[2002]125号文核准，本公司于 2002年12月4日在上海证券交易所采用全部向二级市场投资者配售的方式首次公开发行A股股票3500万股，发行价格为6.60元/股，扣除发行费用及中介机构费用后合计募集资金净额为220,327,794.65元。募集资金于2002年12月11日全部转入本公司在中国工商银行株洲市高新技术开发区支行账户内，账号为19030280922109764。
上述募集资金到位情况已经湖南开元有限责任会计师事务所验证并出具开元所（2002）内验字第060号《验资报告》。
截至2008年12月31日，上述募集资金已经使用完毕。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照
按照2002年11月29日公告的《招股说明书》，本公司承诺用募集资金投资建设的项目为：高速铁路和城市车辆、线路减振降噪弹性元件产业化项目（以下简称“减振弹性元件产业化项目”）、建立减振弹性元件出口基地项目（以下简称“减振弹性元件出口基地项目”）、机客货车用工程塑料制品产业化项目（以下简称“工程塑料制品产业化项目”）、特种涂料与新型绝缘材料产业化项目（以下简称“特种涂料与新型绝缘材料项目”）。截至2008 年12月31 日止，前次募集资金使用情况对照表详见附件1。
（二）前次募集资金投资项目变更情况
1、变更建立减振弹性元件出口基地项目的实施地点
根据《招股说明书》，本公司募集资金拟以4,258万元投资建立减振弹性元件出口基地项目。公司将由原计划在广州市建立减振弹性元件出口基地项目，变更为在株洲时代新材工业园直接建设此项目。该项目募集资金的使用用途和投资额均不变，只是变更投资地点。
变更原因：为了更好地优化资源配置，实现工业园内的资源共享，节省投资，同时便于统一管理调度，公司决定在株洲时代新材工业园直接建设减振弹性元件出口基地项目。
变更程序：2003年8月28日，本公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更建立减振弹性元件出口基地项目实施地点的议案》，并提交股东大会审议；2003年9月29日，本公司召开了2003年第一次临时股东大会，审议表决通过了变更建立减振弹性元件出口基地的实施地点的议案。
2、变更机客货车用工程塑料制品产业化项目的部分资金用于现代交通用空气弹簧产业化项目
根据《招股说明书》，本公司募集资金拟以6,748万元投资建立机客货车用工程塑料制品产业化项目。公司将该募集资金项目中原计划投资的机客车装饰用工程塑料板材子项目资金3,748万元变更，用于“高速铁路和城市车辆、线路减振降噪弹性元件产业化项目”中新增子项目——现代交通用空气弹簧产业化项目。涉及改变投向的总金额占本次募集资金总筹资额的比例为17％。
变更原因：机客货车用工程塑料制品产业化项目原计划对发行人控股子公司株洲时代工程塑料制品有限责任公司进行扩建，现由于市场形势发生变化，为了保证募集资金投入获得预期收益，同时为了加快工程进度，降低投资成本，公司决定：（1）终止原计划“机客车装饰用工程塑料板材”子项目的建设，在满足原机客货车用工程塑料制品产业化项目其他子项目预期收益的同时，将用于此子项目的3,748万元资金转投到“高速铁路和城市车辆、线路减振降噪弹性元件产业化项目”中的新增子项目——现代交通用空气弹簧产业化项目的建设之中；（2）向″株洲电机厂″租赁其控股的″株洲市三为注塑有限公司″并加以改造，以满足原项目中其他子项目的要求。公司从事空气弹簧研究工作已有多年的历史，研制的汽车空簧产品已经通过了线路试验考核，这也是国产汽车空气弹簧第一次通过线路试验。发行人的空气弹簧产品如果成功进入批量生产和销售，将形成新的利润增长点。
以上两项募集资金项目变更均经公司2003年8月28日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，并于2003年9月29日经2003年第一次临时股东大会审议通过。上述变更公司已于2003年8月29日刊登公告对外披露；上述会议决议公告亦分别于2003年8月29日及2003年9月30日在公司指定信息披露报刊及网站刊登。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2008年12月31日，公司前次募集资金投资项目的效益对照表详见附件2。
(二)实现效益的计算口径、计算方法:
本公司前次募集资金项目所产生的效益中，部分产品和期间费用不能单独计算，为此，对不能单独计算的产品和期间费用采取一定的方法进行了分摊。
1、对募集资金项目和非募集资金项目均能生产的产品，能单独计算产量的，则按单独统计的产量计算；对不能单独计算产量的，则根据产品生产线的设计能力分摊；
2、对募集资金项目和非募集资金项目均能生产的产品，能单独计算销量的，则按单独统计的销量（销售收入、销售成本）计算；对不能单独计算销量，则根据募集资金项目的产品产量和该类产品的产销比例计算；
3、针对主营业务税金及附加、管理费用、销售费用等期间费用，按已销产品销售数量进行分摊。
（三） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、“技术中心项目”预期收益反映在本公司整体效益中，无法单独核算。
（四）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）的说明
公司前次募集资金投资项目除技术中心项目外，其他四个项目产品涵盖了公司主营业务的各类主要产品，且主要市场均为轨道交通行业尤其是铁路行业。受铁路零配件采购政策、铁路建设政策变化、国际市场开拓进展低于预期和原材料价格上涨等因素的综合影响，公司的盈利能力在2004年出现了较大下滑，主营业务综合毛利率由2003年的44.41%下降至25.78%，直至2007年公司的综合毛利率才得以在新产品开发和铁路建设提速的双重推动下得以回升。
四、募集资金投向信息披露情况
公司对前次募集资金的预案、审核、进展与完成情况均如实履行披露义务。本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2008 年12 月31 日止年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
五、董事会意见
本公司董事会认为，公司基本按照首次公开发行股票招股说明书承诺的项目进行投资和使用前次募集资金；募集资金使用的变更、审批程序符合《公司章程》及相关法律、法规的要求，并及时做出了信息披露。前次募集资金的及时到位，较好地解决了本公司各项目设立和业务开展的资金需求问题，对推动公司的多元化发展战略起到了有利的推进作用。总体来看，公司前次募集资金的使用情况基本正常，也较好地发挥了这部分资金的使用效益。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2009年5月8日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 22032.78 | 累计使用募集资金总额： | 22032.78 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 3748.00 | 各年度使用募集资金总额： | |||||||||
| 2002年： | 1025.66 | ||||||||||
| 2003年： | 12814.34 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 17% | 2004年： | 8192.78 | ||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||||
| 序 号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||
| 1 | 减振弹性元件 产业化项目 | 项目金额增加 | 7,186 | 10,934 | 8,079.78 | 7,186 | 10,934 | 8,079.78 | 2,854.22 | 2003年12月 | |
| 2 | 减振弹性元件 出口基地项目 | 变更实施地点 | 4,258 | 4,258 | 4,258 | 4,258 | 4,258 | 4,258 | 无 | 2003年12月 | |
| 3 | 工程塑料制品 产业化项目 | 项目金额减少 | 6,748 | 3,000 | 3,000 | 6,748 | 3,000 | 3,000 | 无 | 2004年5月 | |
| 4 | 特种涂料与新型 绝缘材料项目 | 未变更 | 4,995 | 4,995 | 4,995 | 4,995 | 4,995 | 4,995 | 无 | 2004年3月 | |
| 5 | 技术中心项目 | 未变更 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 无 | 2004年10月 | |
| 合计 | 24,887 | 24,887 | 22,032.78 | 24,887 | 24,887 | 22,032.78 | |||||
注：根据公司与2002年11月29日公告的《招股说明书》，公司募集资金项目的投资总额为24,887万元，其中募集资金筹集22,032.78万元，其余2,854.22万元由公司自筹资金解决。
公司法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：胡国良
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||
| 1 | 减振弹性元件产业化项目 | 85% | 4,380 | 1,665 | 1,583 | 3,068 | 10,787 | 否 |
| 2 | 减振弹性元件出口基地项目 | 80% | 1,690 | 760 | 1,507 | 951 | 5,217 | 否 |
| 3 | 工程塑料制品产业化项目 | 84% | 1,344 | 310 | 291 | 258 | 1,671 | 否 |
| 4 | 特种涂料与新型绝缘材料项目 | 70% | 1,969 | 195 | 120 | 435 | 1,954 | 否 |
| 5 | 技术中心项目 | 不适用 | 不直接产生经济效益 | 是 | ||||
| 合 计 | 9,383 | 2,930 | 3,501 | 4,712 | 19,630 | |||
公司法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：胡国良