上海紫江企业集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2009年7月10日以E-MAIL和传真方式向公司董事发出召开第十三次董事会会议的通知，并于2009年7月16日以通讯方式召开。公司9名董事出席会议并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于同意公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司受让上海紫晨投资有限公司20％股权的议案
公司同意控股子公司上海紫江创业投资有限公司（以下简称“紫江创投”）以2000万元的价格受让上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）所持有上海紫晨投资有限公司（以下简称“紫晨投资”）2000万股股权，占紫晨投资注册资本的20%。以上金额以紫晨投资的注册资本为依据按股权比例折算，并以紫江集团的出资额为股权转让定价依据。（详见公司临2009-012号公告）
以上交易的转让方紫江集团系公司第一大股东，紫江创投是公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属关联交易，关联董事沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、彭胜浩先生、唐继锋先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于受让上海紫丹食品包装印刷有限公司24％股权的议案
公司决定以913.81万元的价格受让紫江集团所持有上海紫丹食品包装印刷有限公司（以下简称“紫丹印刷”）24％股权。以上金额以紫丹印刷截止2009年6月30日的净资产为依据按股权比例折算。（详见公司临2009-013号公告）
以上交易的转让方紫江集团系公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属关联交易，关联董事沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、彭胜浩先生、唐继锋先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司
董事会
2009年7月17日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2009-012
上海紫江企业集团股份有限公司关于受让
上海紫晨投资有限公司20％股权的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 交易内容：公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司（以下简称“紫江创投”） 以2000万元受让上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）所持有的上海紫晨投资有限公司（以下简称“紫晨投资”）20％股权。
● 关联人回避事宜：本交易属关联交易，关联董事回避表决。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易额占本公司截至2008年12月31日经审计净资产的0.75%，对本公司当期或未来财务状况无重大影响。
一、关联交易概述
公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司（以下简称“紫江创投”）与上海紫江（集团）有限公司签署股权转让协议，以2000万元的价格受让紫江集团所持有上海紫晨投资有限公司2000万股股权，占紫晨投资注册资本的20%。以上金额以紫晨投资的注册资本为依据按股权比例折算，并以紫江集团的出资额为股权转让定价依据。
以上交易的转让方紫江集团系公司第一大股东，紫江创投是公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属关联交易。本次交易金额合计为2000万元，占本公司2008年12月31日经审计净资产的0.75%。
董事会对本次交易进行了认真讨论，关联董事沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、彭胜浩先生、唐继锋先生回避表决，出席会议非关联董事一致审议通过，其中丁文江、潘思中、朱红军3名独立董事认为标的公司紫晨投资财务状况良好，其所投资的公司大多符合上市基本条件，随着投资业务的发展以及IPO市场的重启和未来创业板的推出，符合紫江创投的业务发展方向，增加项目储备，其经营业绩能实现较快增长，紫江创投在此时收购紫晨投资股权有利于进一步提升其盈利能力，该收购价格公允合理，且该交易金额占本公司截至2008年12月31日经审计净资产的0.75%，对本公司当期或未来财务状况无重大影响，因此全部投了赞成票。
二、关联方介绍
上海紫江（集团）有限公司成立于1991年2月27日，注册资本3亿元人民币，注册地址为上海市七莘路1388号，经营范围：主要从事投资控股、资产经营、国内贸易（除专项规定之外）等业务， 持有紫江企业22.99％股权。
包含本次关联交易，公司与同一关联人紫江集团发生的关联交易在12个月内累计2000万元，占公司截至2008年12月31日经审计净资产的0.75%。
三、关联交易标的基本情况
紫晨投资成立于2007年9月4日，注册地址为上海市金山区，注册资本1亿元 ,主要从事投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目外），企业管理咨询（除经纪），财务咨询等业务，法定代表人为李彧先生，根据上海知源会计师事务所有限公司沪知会审（2009）795号审计报告，截止2008年12月31日，总资产为10,025.49 万元，净资产为10,025.49 万元，2008年实现利润27.23万元。
股权转让后的紫晨投资股本结构如下：
上海紫江创业投资有限公司，出资额：2000万元 ，出资比例20%；
上海遨锐投资咨询有限公司，出资额：1700万元 ，出资比例17%；
上海朗程财务咨询有限公司，出资额：1200万元 ，出资比例12%；
上海朗程投资管理有限公司，出资额：500万元 ，出资比例 5%；
王春华，出资额：1500万元 ，出资比例15%；
上海硕越投资管理有限公司，出资额：1300万元 ，出资比例13%；
上海松洋企业发展有限公司，出资额：1000万元 ，出资比例10%；
劳国瑾，出资额：800万元 ，出资比例8%。
目前，紫晨投资的投资项目主要为：
投资深圳市宇顺电子股份有限公司500万元，计100万股，占该公司注册资本的1.8182%；投资上海佳豪船舶工程设计股份有限公司840万元，计302.4万股，占该公司注册资本的8%；投资芜湖亚夏汽车股份有限公司792万元，计132万股，占该公司注册资本的2%；投资山东矿机股份有限公司2240万元，计800万股，占该公司注册资本的4%；投资浙江康德莱医疗器械股份有限公司2118万元，计565万股，占该公司注册资本的9.42%。
紫晨投资委托该公司关联股东上海朗程投资管理有限公司进行管理，并按协议的有关规定收取管理费。
四、交易合同的主要内容
1、交易标的及数量：出让方紫江集团将其拥有的紫晨投资20％股权以2000万元转让给本公司控股子公司紫江创投。
2、定价原则和结算方式：以紫晨投资的注册资本为定价依据按股权比例折算，并以紫江集团的出资额为股权转让定价依据。本次转让以现金方式支付。
五、交易的目的、风险及对上市公司的影响
本项投资是公司做强做大创投业务的重要一步，随着IPO市场的重启和未来创业板市场的推出，紫江创投收购紫晨投资20％股权符合其业务发展方向，有利于增加项目储备，紫晨投资所投资项目已经过一定时间的培育，大多符合上市基本条件，有利于提升紫江创投的盈利能力。但创业投资具有高风险性,公司将通过一系列的措施控制风险、分散风险。
六、备查文件：
公司四届十三次董事会决议。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司
2009年7月17 日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2009-013
上海紫江企业集团股份有限公司
关于受让上海紫丹食品包装印刷有限公司24％股权的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 交易内容：公司以913.81万元受让上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）所持有的上海紫丹食品包装印刷有限公司（以下简称“紫丹印刷”）24％股权。
● 关联人回避事宜：本交易属关联交易，关联董事回避表决。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易额占本公司截至2008年12月31日经审计净资产的0.34%，对本公司当期或未来财务状况无重大影响。
一、关联交易概述
公司与上海紫江（集团）有限公司签署股权转让协议，以913.81万元的价格受让紫江集团所持有紫丹印刷24％股权。以上金额以紫丹印刷截止2009年6月30日的净资产为依据按股权比例折算。
以上交易的转让方紫江集团系公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属关联交易。本次交易金额合计为913.81万元，占本公司2008年12月31日经审计净资产的0.34%。
董事会对本次交易进行了认真讨论，关联董事沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、彭胜浩先生、唐继锋先生回避表决，出席会议非关联董事一致审议通过，其中丁文江、潘思中、朱红军3名独立董事认为标的公司紫丹印刷财务状况良好，盈利能力强，该收购价格公允合理，且该交易金额占本公司截至2008年12月31日经审计净资产的0.34%，对本公司当期或未来财务状况无重大影响，因此全部投了赞成票。
二、关联方介绍
上海紫江（集团）有限公司成立于1991年2月27日，注册资本3亿元人民币，注册地址为上海市七莘路1388号，经营范围：主要从事投资控股、资产经营、国内贸易（除专项规定之外）等业务， 持有紫江企业22.99％股权。
包含本次关联交易，公司与同一关联人紫江集团发生的关联交易在12个月内累计2913.81元，占公司截至2008年12月31日经审计净资产的1.09%。
三、关联交易标的基本情况
紫丹印刷成立于1999年2月10日，注册地址为上海市闵行区，注册资本730万美元，法定代表人为郭峰先生，主要生产和销售无机非金属材料及制品，包装装潢印刷品印刷等业务，主要客户为肯德基、麦当劳、百胜餐饮公司等。截止2009年6月30日，该公司总资产为48284.72万元，净资产为3807.56 万元，2009年1-6月实现净利润1017.35万元（未经审计）。
本次股权转让完成后，公司持有紫丹印刷75％股权，伊达控股（香港）有限公司持有紫丹印刷25％股权。
四、交易合同的主要内容
1、交易标的及数量：出让方紫江集团将其拥有的紫丹印刷24％股权以913.81万元转让给本公司。
2、定价原则和结算方式：以紫丹印刷截止2009年6月30日净资产为定价依据按股权比例折算，以现金方式转让。
五、交易的目的、风险及对上市公司的影响
紫丹印刷属于公司包装业务，财务状况良好，盈利能力强，主要客户为肯德基、麦当劳、百胜餐饮公司等跨国公司，公司收购股权有利于公司增加对其的持股比例，从而提升公司的业绩，该收购也是公司加强主业的体现，对全体股东及公司都是有利的，转让价格也是公平合理的。
六、备查文件：
公司四届十三次董事会决议。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司
2009年7月17日