内蒙古时代科技股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案情况。
二、会议召开基本情况
1、召开时间：2009年7月17日（星期五）下午14时30分
2、召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室（地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：内蒙古时代科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：王小兰董事长
6、本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定，相关公告刊登于2009年7月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）53人、代表股份81,994,938股，占公司有表决权总股份的25.47%。
2、现场会议出席情况：
出席现场会议的股东（代理人）共3人，代表股份79,972,360股、占公司股份总额的24.85 %。其中有限售条件的流通股79,959,360股，无限售条件的流通股13,000股。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东（代理人）50人，代表股份2,022,578股，占公司有表决权股份总数0.63%。
4、公司董事、监事、高管人员及见证律师等出席了本次会议。
四、议案表决情况
1、《关于补选濮黎明为公司董事的议案》
单位:股
| 出席会议有表决权股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 81,994,938 | 81,299,937 | 695,001 | 0 | 99.15% |
该议案详见2009年7月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：通过。
2、《关于补选王金马为公司董事的议案》
单位:股
| 出席会议有表决权股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 81,994,938 | 81,296,113 | 648,401 | 50,424 | 99.15% |
该议案详见2009年7月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：通过。
3、《关于补选黄来云为公司董事的议案》
单位:股
| 出席会议有表决权股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 81,994,938 | 81,296,113 | 648,401 | 50,424 | 99.15% |
该议案详见2009年7月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：通过。
4、《关于补选林红卫为公司董事的议案》
单位:股
| 出席会议有表决权股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 81,994,938 | 81,296,113 | 648,401 | 50,424 | 99.15% |
该议案详见2009年7月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：通过。
5、《关于补选楼东平为公司董事的议案》
单位:股
| 出席会议有表决权股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 81,994,938 | 81,296,113 | 648,401 | 50,424 | 99.15% |
该议案详见2009年7月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：通过。
6、《关于补选肖如根为公司监事的议案》
单位:股
| 出席会议有表决权股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 81,994,938 | 81,296,113 | 648,401 | 50,424 | 99.15% |
该议案详见2009年7月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：通过。
7、《关于补选沈国军为公司监事的议案》
单位:股
| 出席会议有表决权股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 81,994,938 | 81,296,113 | 648,401 | 50,424 | 99.15% |
该议案详见2009年7月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：通过。
8、《公司章程修正案》
单位:股
| 出席会议有表决权股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 81,994,938 | 81,296,113 | 648,401 | 50,424 | 99.15% |
该议案详见2009年7月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：通过。
9、《关于改变募集资金用途用于补充流动资金的议案》
单位:股
| 出席会议有表决权股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 81,994,938 | 81,295,113 | 649,401 | 50,424 | 99.15% |
该议案详见2009年7月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：通过。
五、前十名社会公众股股东持股情况及投票情况：
单位：股
| 表决情况 | ||||||||||
| 姓名 | 郭滨 | 林明光 | 杨后明 | 姜则芬 | 周洁 | 侯雪荣 | 马伟民 | 孙波 | 张喆 | 沈闻岗 |
| 投票方式 | 网络 投票 | 网络 投票 | 网络 投票 | 网络 投票 | 网络 投票 | 网络 投票 | 网络 投票 | 网络 投票 | 网络 投票 | 网络 投票 |
| 持股数 | 766,780 | 156,240 | 150,000 | 108,000 | 78,000 | 72,700 | 59,000 | 51,800 | 50,000 | 46,600 |
| 1.00 | 同意 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 |
| 2.00 | 同意 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 弃权 |
| 3.00 | 同意 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 弃权 |
| 4.00 | 同意 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 弃权 |
| 5.00 | 同意 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 弃权 |
| 6.00 | 同意 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 弃权 |
| 7.00 | 同意 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 弃权 |
| 8.00 | 同意 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 弃权 |
| 9.00 | 同意 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 弃权 |
六、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所
2、律师姓名： 李志宏 李欲晓
3、结论性意见：律师认为，公司2009第二次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、备查文件目录
1、内蒙古时代科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所出具的关于内蒙古时代科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二○○九年七月十七日
证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码： 临2009-29
内蒙古时代科技股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古时代科技股份有限公司于2009年7月17日（星期五）下午16：00在内蒙古时代科技股份有限公司三楼会议室召开第五届董事会第三十一次会议。本次会议的通知于2009年7月10日以书面和电话形式通知各董事，会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。应出席会议董事9名，实际出席9名，监事及高管人员列席了会议。会议审议并以签字表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于改选濮黎明为公司董事长并兼任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，改选濮黎明先生为公司第五届董事会董事长，任期至2009年11月。
由于公司原总经理潘燕明提出辞职，由董事长濮黎明兼任公司总经理一职。
表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。
二、审议通过《关于聘任徐燕为公司财务总监的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由于公司原财务总监已请辞，现聘任徐燕女士为公司财务总监，任期至2009年11月。
财务总监人选简历附后。
表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。
三、审议通过《关于拟聘任董宋萍为董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由于公司原董事会秘书已请辞，现由董事长提名拟聘任董宋萍女士为公司董事会秘书，任期至2009年11月。待深圳证券交易所审核无异议后，公司方正式聘任董宋萍女士为公司董事会秘书。
董事会秘书人选简历附后。
表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。
由于公司管理总部已迁址至浙江绍兴柯桥时代广场H座19楼西（内容详见2009年7月2日中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网公司五届第三十次董事会决议公告），为便于投资者联系，特在此公布公司管理总部联系人：董宋萍，联系电话：0575-81182951。
特此公告。
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二○○九年七月十七日
附注：被聘任人员简历
财务总监：徐燕，女，1975年10月26日出生。中共党员，大专学历，毕业于江西财经大学，会计师。现任浙江四海氨纶纤维有限公司会计主管。
董事会秘书：董宋萍，女，1985年12月5日出生。中共党员，大学本科学历，毕业于嘉兴学院。现在内蒙古时代科技股份有限公司任职，参加了深交所第二十九期上市公司董事会秘书资格培训班，并取的董事会秘书资格证书。
证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码： 临2009-30
内蒙古时代科技股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古时代科技股份有限公司于2009年7月17日（星期五）下午16：00时在公司三楼会议室召开了第五届监事会第十九次会议。本次会议的通知于2009年7月10日以书面和电话形式通知各监事。会议以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事长唐荣主持。会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过议案情况：
一、审议通过《关于选举肖如根先生为公司监事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，改选肖如根先生为公司第五届监事会监事长，任期至2009年11月。
表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。
本议案须经公司股东大会审议通过。
内蒙古时代科技股份有限公司
监 事 会
二○○九年七月十七日