吉林电力股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2009年7月7日以书面送达方式发出。2009年7月17日上午，在公司第二会议室召开。会议应到董事九人，实到董事八人，公司独立董事赵燕士先生因工作关系无法出席本次会议，全权委托谢素华女士进行表决。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。
出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议并通过了以下事项：
一、听取2009年上半年总经理工作报告
会议认为：公司2009年上半年总经理工作报告，全面客观介绍了公司的生产经营情况。今年1-6月份公司仍处于亏损状态，但亏损幅度已大幅降低，说明公司管理层加大了管理力度，效果显著。公司董事会希望经营管理层继续努力。
二、审议《公司2009年半年度财务报告》
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司2009年半年度财务报告。
三、审议《公司2009年半年度报告正文及摘要》
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司2009年半年度报告正文及摘要》。
特此公告。
吉林电力股份有限公司
董事会
二○○九年七月十七日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2009-037
吉林电力股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于2009年7月7日以书面送达方式发出。2009年7月17日下午，在公司三楼第二会议室召开。会议应到监事五人，实到监事五人。
出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议并通过了以下事项：
一、听取2009年上半年总经理工作报告
会议认为：总经理工作报告客观介绍了公司2009年上半年的生产经营情况，公司亏损幅度已大幅降低，公司监事会希望经营管理层努力工作，完成2009年工作任务。
二、审议《公司2009年半年度财务报告》
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司2009年半年度财务报告。
三、审议《公司2009年半年报告正文及摘要》
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司2009年半年报告正文及摘要》。
特此公告。
吉林电力股份有限公司监事会
二○○九年七月十七日