成都博瑞传播股份有限公司
七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司七届董事会第九次会议于2009年7月17日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议以记名表决方式通过了以下议案：
1 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了2009年半年度报告全文及摘要
2 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
二00九年七月十七日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2009-025号
成都博瑞传播股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]375号文核准，公司于2007年11月向全体股东配售人民币普通股19,796,568股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.46元，募集资金人民币266,461,805.28元，扣除各项发行费用11,533,877.38元，实际募集资金净额为254,927,927.90元。截至2007年11月16日，上述募集资金已全部存入本公司在招商银行成都营门口支行开立的募集资金专用账户，并经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司“川华信验【2007】61号”验资报告验证。
2007年度，公司使用募集资金824.83万元，全部用于报刊发行渠道网络建设项目。
2008年度，公司使用募集资金8,506.39万元，其中印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目投入4,287.08万元；报刊发行渠道网络建设项目投入4,219.31万元。
2009年1-6月，公司使用募集资金8,174.20万元，其中印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目投入3,905.44万元；成都梦工厂网络信息有限公司股权收购项目投入9,312.90万元(含报告期内调整2007、2008年度投入报刊发行渠道网络建设项目的募集资金5,044.14万元)。截止2009年6月末，尚未使用的募集资金金额为7,987.38万元，募集资金专户余额合计为8,780.69万元，差异系募集资金专户存款利息收入793.31万元。
二 募集资金管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照有关规定，制定了《募集资金管理办法》，开设了募集资金专用账户，并会同保荐机构西南证券有限责任公司于2007年11月16日与招商银行成都营门口支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司对募集资金实行专款专用制度，截至2009年6月30日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
三 本年度募集资金的实际使用情况
经公司七届董事会第八次会议和2009年第一次临时股东大会审议通过，报刊发行渠道网络建设项目不再作为公司2007年配股募集资金投资项目，该项目已投入募集资金改由公司自有资金替换，原计划用于该项目的募集资金12,768.90万元调整用于受让成都梦工厂网络信息有限公司（以下简称“梦工厂”）股权。截止报告期末，梦工厂股权收购项目已投入募集资金9,312.90万元，占本项目投资总额的72.93%。
截止报告期末，印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目的资金投入和项目进度与投资计划一致。本项目累计完成募集资金投资8,192.52万元，占本项目投资总额的65.18%。
募集资金的具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四 变更募投项目的资金使用情况
详见《变更募集资金投资项目情况表》（附表2）。
五 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反应了相关情况。
附：表1：《成都博瑞传播股份有限公司配股募集资金使用情况对照表》
表2：《成都博瑞传播股份有限公司变更募集资金投资项目情况表》
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2009年7月17日
附：表1
成都博瑞传播股份有限公司配股募集资金使用情况对照表
截止时间：2009年6月30日 数量单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 25,492.79 | 本年度投入募集资金总额 | 8,174.20 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 12,768.90 | 已累计投入募集资金总额 | 17,505.42 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 50.08% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 报刊发行渠道网络建设项目 | 成都梦工厂网络信息有限公司股权收购项目 | 12,768.90 | 12,768.90 | 9,312.90 | 9,312.90 | 2009年 | 否 | |||||
| 印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目 | 12,570 | 8,847.36 | 3,905.44 | 8,192.52 | 92.60 | 2009年 | 740.67 | 否 | ||||
| 合计 | — | 25,338.90 | 8,847.36 | 13,218.34 | 17,505.42 | — | — | — | — | |||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附：表2
成都博瑞传播股份有限公司变更募集资金投资项目情况表
数量单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 成都梦工厂网络信息有限公司股权 | 报刊发行渠道网络建设项目 | 12,768.90 | 9,312.90 | 9,312.90 | 2009年 | 否 | ||||
| 合计 | 12,768.90 | 9,312.90 | 9,312.90 | |||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 在报刊发行渠道网络建设项目实施过程中，宏观经济形势显著变化，新媒体快速崛起导致消费者兴趣点转移，期刊图书市场下滑严重，以及房地产市场价格大幅上涨，导致建设成本增加，致使所涉及的房产、工程建设等投资要素与项目《可行性研究报告》相比发生了较大差异，导致本项目难以按计划完成。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | ||||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。