浙江尖峰集团股份有限公司七届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二〇〇九年七月二十日，浙江尖峰集团股份有限公司以通信方式召开了七届七次董事会，公司现有董事九名，参加表决的董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议经审议与表决通过了如下决议：
一、关于聘请虞建红为公司总经理的议案
会议以通信表决方式对该议案进行审议与表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。
按照中国证监会关于加强上市公司治理的有关规定，为了进一步理顺决策层与经营层的关系，完善公司的法人治理结构，公司现任董事长兼总经理蒋晓萌先生提出辞去总经理职务，以便有更多的精力抓好公司战略决策与长远发展工作。公司董事会提名委员会提名虞建红先生担任总经理，经董事会表决一致通过，决定聘请虞建红先生为公司总经理。（虞建红先生简历附后）
二、关于金华市医药有限公司增加注册资本的议案
会议以通信表决方式对该议案进行审议与表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。
金华市医药有限公司（以下简称：医药公司）成立于1994年1月，现有注册资本1100万元，其中：本公司出资110万元（占10%）、浙江尖峰药业有限公司（以下简称：尖峰药业）出资990万元（占90%），另，本公司占有尖峰药业99.16%的权益。
会议一致通过了对医药公司增资的方案，决定由本公司出资110万元、尖峰药业出资990万元，共同对医药公司进行增资，增资后医药公司的注册资本为2200万元。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二○○九年七月二十日
虞建红先生：曾用名：虞建宏，籍贯：浙江金华，工程师，1966年10月出生，1987年毕业于浙江机电工程学院，现就读于清华大学高级工商管理研修班， 1987年9月参加工作，先后任金华市水泥厂机修车间副主任，技术科科长，金松水泥厂副厂长、厂长，浙江尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理，浙江尖峰水泥有限公司总经理，本公司副总经理，现任公司董事兼常务副总经理。金华市第五届政协委员，2004年金华市优秀企业家，2005年金华市十大杰出青年企业家，2005年浙江省建材行业优秀企业家。兼任：浙江省水泥协会副会长。