江苏宏图高科技股份有限公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于2009年7月20日以通讯方式召开临时会议，会议通知于2009年7月15日以书面方式发出。应出席会议的董事11 名，实际出席9 名，独立董事杨雄胜先生、赵顺龙先生因公出差，分别委托独立董事李心丹先生、孙勇先生代为出席并表决。
经审议，一致通过了《关于同意宏图三胞高科技术有限公司为江苏钟山化工有限公司在工商银行的1000万元贷款提供担保的议案》。
一、担保情况概述
江苏钟山化工有限公司（下称“钟山化工”）在中国工商银行股份有限公司南京城北支行的1000万元贷款即将到期，拟申请续贷。此笔贷款由本公司的全资子公司宏图三胞高科技术有限公司（下称“宏图三胞”）为其提供担保。公司同意宏图三胞继续为其提供担保，期限1年。
南京金浦房地产开发有限责任公司以其全部资产为宏图三胞提供了反担保。本次担保不属对关联方担保。
二、担保对象简介
钟山化工注册地点为南京市栖霞区燕子矶街道太新路46号，注册资本13817.08万元，法定代表人：郭金东。许可经营项目：环氧丙烷、二氯丙烷生产、销售。一般经营项目：农药助剂、医药助剂、聚醚及聚氨酯产品生产、销售；化工产品销售；装卸服务；仓储；提供劳务服务；设备及房屋租赁。
钟山化工2009年1-5月份营业收入34146万元，利润总额358万元；截至2009年5月31日，总资产为83868万元，净资产33218万元，资产负债率为60.39％。
三、董事会意见
本次担保对象资产质量较好，反担保具有保障。钟山化工为本公司提供了相应的担保支持。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，不需提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日前，本公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为38800万元；宏图三胞对外担保余额为21000万元。以上担保总额67800万元，占本公司2009年1月非公开发行完成后净资产的30.25%。
本公司及控股子公司均没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇〇九年七月二十日