安徽金种子酒业股份有限公司2009年度第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600199         股票简称：金种子酒         编号：临2009-016

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　2009年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　2009年7月18日上午九时三十分，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2009年度第一次临时股东大会在公司总部三楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表5名，代表股份90,557,835股，占公司有表决权股份总数的34.73%。本次会议由公司董事会召集，由董事长锁炳勋先生主持，公司董事、监事、部分高管人员及见证律师列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场记名投票的表决方式，审议并通过了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过《关于实施灌装生产线节水改造项目的议案》

　　表决结果：同意90,557,835股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经安徽天禾律师事务所蒋敏律师现场见证，公司2009年度第一次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、载有公司董事签字确认的股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书；

　　3、公司章程；

　　4、股东大会议事规则。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　2009年7月18日