中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
2009年07月21日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2009-030号
中外运空运发展股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第七次会议于2009年7月16日至7月17日采用通讯方式召开，董事会2009年7月15日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。截至2009年7月17日，收到有效表决票9票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议表决通过了《关于审议公司中短期金融产品投资计划的议案》，同意授权公司总经理在不影响正常的生产经营所需资金及严格控制投资风险、保证本金安全的前提下，单次及累计使用不超过人民币40,000万元的自有资金，用于短、中期金融理财产品投资（主要用于信托产品、专户理财基金或新股申购等），但不得用于二级市场股票买卖及其他金融衍生产品投资。授权期限为批准授权之日起1年以内。授权金额内的短、中期金融理财产品的选择及收益情况由公司证券部负责监督，每季度向董事会汇报一次，董事会有权根据风险、收益情况随时终止上述产品的投资。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二〇〇九年七月二十一日