中信国安葡萄酒业股份有限公司召开2009年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2009年8月5日11：00
2.召开地点：新天大厦公司会议室（新疆乌鲁木齐市西虹东路751号）
3.召集人：本公司董事会
4召开方式：现场投票
5出席对象：
（1）2009年7月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项：
（1）、关于胡斌先生辞去公司独立董事职务的议案；
（2）、关于推选蒲春玲女士为公司独立董事的议案。
三、现场会议参加方法：
（1）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
（2）登记地点：公司证券投资部。
（3）登记时间：2009年8月3-4日 10：00-18：00。
（4）会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
（5）联系方式
联系地址：新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天大厦公司证券投资部 邮编：830002 联系电话：（0991）8882439
传真：（0991）8882439 联系人：查勇 侯伟
五、备查文件
1.公司第四届董事第二十六次会议决议；
2.相关提案具体内容本公司董事会已在2009年7月15日的《上海证券报》上刊登的公司董事会公告中予以披露。
特此公告！
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
2009年7月20日
授权委托书
致：____________股份有限公司
兹委托股东代理人________先生或女士出席中信国安葡萄酒业股份有限公司2009年 股东大会。
（一） 股东代理人姓名_________,性别___________,民族，________年______月_____日出生，身份证号码____________________。
（二） 委托人_________的股东账户卡号码为________________,截止本次股东大会股权登记日 年 月 日持有中信国安葡萄酒业股份有限公司_____股，占股份公司总股本470360800股的___%，股东代理人代表的股份数为________股。
（三） 股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。
（四） 股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的以下事项（或议案）投赞成票（请列示议案名称）_______________________;
股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的以下事项（或议案）投反对票（请列示议案名称）___________________;
股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的以下事项（或议案）投弃权票（请列示议案名称）___________________;
以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
（五）对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。
（六）未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。
（七）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
股东名称：
法定代表人（签字）： 营业执照注册号：
股东代理人（签字）： 身份证号码：
委托日期：