安泰科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2009年7月7日以书面形式发出，据此通知，会议于2009年7月17日召开。会议应出席董事9名，实际亲自出席7名，委托出席2名（董事田志凌先生、独立董事孙传尧先生因出差在外，无法亲自出席会议，分别委托董事长干勇先生和独立董事赵喜子先生代为出席并表决）。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。
本次会议讨论并通过如下议案：
1、《安泰科技股份有限公司2009年半年度报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。
3、《关于对北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司提供担保的议案》；
同意公司为北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司提供担保1亿元。
赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2009年7月21日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2009-022
安泰科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
安泰科技股份有限公司第四届监事会第七次会议于2009年7月17日召开。会议应到监事5名，实到3名（监事会主席李波先生、监事王淮先生因出差在外，无法出席会议）。会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
本次会议讨论并通过如下议案：
1、《安泰科技股份有限公司2009年半年度报告》；
赞成3票；反对0票；弃权2票。
监事会认为：
公司2009年半年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
赞成3票；反对0票；弃权2票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
安泰科技股份有限公司监事会
2009年7月21日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 编号：2009-024
安泰科技股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经本公司第四届董事会第十一次会议审议，董事于2009年7月17日全票通过了《关于对北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司提供担保的议案》，同意本公司为北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司提供1亿元额度、期限为2年的人民币银行借款担保。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《安泰科技股份有限公司担保管理办法》等有关规定，本次担保事项经全体董事的过半数通过，同时应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，决议合法有效。
本项担保自本公司董事审议通过之日起生效，不需要经过股东大会或政府有关部门的批准等其他程序。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司
2、成立日期：2001年1月
3、注册地址：北京市昌平区创新路29号
4、法定代表人：赵沛
5、注册资本：23,929.84万元
6、经营范围：制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、复方氧化硼超硬材料；加工金刚石制辅料，粉末烧结材料制品；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务等。
7、被担保人与本公司的关联关系：
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司是本公司的控股子公司，本公司持股比例为95%。
8、最近一年又一期主要财务数据：
1、截至2008年12月31日，北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司的资产总额35,883.64万元，负债总额9,525.02万元，营业收入27,153.56万元，净利润717.53万元，资产负债率26.54%。
2、截至2009年6月30日，北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司的资产总额32,578.26万元，负债总额6,373.30万元，营业收入7656.59万元，净利润346.34万元，资产负债率19.56%。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：2年
3、担保金额：总计人民币1亿元
四、董事会意见
1、为帮助北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司获取业务发展所需资金，支持其业务快速发展，本公司董事会同意对其提供本项担保。
2、本公司董事会认为：北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司经营业绩优良，所处行业发展前景较好，财务及信用状况良好，偿债能力较强。通过全面评估，本项担保风险较小，并且符合本公司整体利益。
3、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司属于本公司控股95%的子公司。该公司的其他股东本次未对其提供担保。
4、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司未对本项担保提供反担保。
五、累计对外担保及逾期担保的金额
本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保金额人民币3亿元，均为本公司为控股子公司提供的担保。担保总金额占公司最近一期经审计净资产的15.22%。截至目前，无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2009年7月21日