福耀玻璃工业集团股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示:
●本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第二次临时股东大会于2009年7月20日下午3：00在福建省福清市福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开，出席本次会议的股东（含股东代理人）共20人，登记股数1,093,872,506股，占公司股本总额（2,002,986,332股）的54.61%。本次会议由公司董事局召集，并由公司董事长曹德旺先生主持。本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于子公司福耀海南浮法玻璃有限公司以45,000万元人民币出售截止2009年3月31日财务报表之固定资产、无形资产科目项下的全部资产的议案》。表决结果为：同意20人，代表股份1,093,872,506股，占出席股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。表决结果为：同意20人，代表股份1,093,872,506股，占出席股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
三、律师见证情况
本次股东大会由福建至理律师事务所刘超律师、蒋浩律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、福耀玻璃工业集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议；
2、福建至理律师事务所关于福耀玻璃工业集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二○○九年七月二十日