安源实业股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新增提案情况。
一、会议召开情况
1、会议通知：安源实业股份有限公司（以下简称：公司）于2009 年6 月30 日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《第三届董事会第三十六次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知》。
2、召开时间：2009年7 月18 日上午9：00
3、召开地点：江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8号公司会议室
4、召开方式：现场方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长李良仕先生因工作原因未能出席本次会议，会议由公司副董事长何立红先生主持
二、会议出席情况
1、出席本次大会的股东（股东代理人）共5名，所持有表决权的股份总数为136,471,326股，占公司有表决权股份总数的50.69%。
2、公司在任董事9人，出席本次会议7人，董事长李良仕先生及董事包世芬先生因工作原因未能出席；公司在任监事5人，出席本次会议4人，监事陈宜男女士因工作原因未能出席
3、公司董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
4、公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。
三、会议提案审议和表决情况
根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规的规定，本次大会以记名投票表决方式逐项表决，通过以下决议：
1、 审议并通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》，其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
主要修订处详见公司2009年6月30日刊载上海证券交易所网站的《第三届董事会第三十六次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知》（临时公告2009-013号）。
2、 审议并通过了《关于制订<公司累积投票制实施细则>的议案》，其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
详见公司于同日刊载上海证券交易所网站的《累积投票制实施细则》。
3、 采取累积投票制的方式审议并通过了《关于董事会换届和选举第四届董事会董事的议案》。
1）本次股东大会同意选举李良仕先生、何立红先生、刘建高先生、彭志祥先生、张慎勇先生、黎振华先生、邓辉先生、尹卫平女士、曹汉民先生为本公司第四届董事会董事，其中邓辉先生、尹卫平女士、曹汉民先生为独立董事。具体表决情况如下：
（1）选举李良仕先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意136,471,326票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
（2）选举何立红先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意136,471,326票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
（3）选举刘建高先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意136,471,326票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
（4）选举彭志祥先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意136,471,326票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
（5）选举张慎勇先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意136,471,326票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
（6）选举黎振华先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意136,471,326票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
（7）选举邓辉先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意136,471,326票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
（8）选举尹卫平女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意136,471,326票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
（9）选举曹汉民先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意136,471,326票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
2）以上九名董事共同组成公司第四届董事会，董事任期三年（自2009年7月18日起至2012年7月18日止）。
4、 采取累积投票制的方式审议并通过了《关于监事会换届和选举第四届股东代表监事的议案》。
1）本次股东大会同意选举李林先生、贺丰龙先生、陈宜男女士为本公司第四届监事会股东代表监事。具体表决情况如下：
（1）选举李林先生为公司第四届监事事会股东代表监事
表决结果：同意136,471,326票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
（2）选举贺丰龙先生为公司第四届监事事会股东代表监事
表决结果：同意136,471,326票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
（3）选举陈宜男女士为公司第四届监事事会股东代表监事
表决结果：同意136,471,326票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
2）以上三名股东代表监事以及和经职工代表民主选举产生的职工监事孙炎林先生、董建平先生共同组成公司第四届监事会，监事任期三年（自2009年7月18日起至2012年7月18日止）。
5、 审议并通过了《关于浮法玻璃二线搬迁建设方案的议案》，其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
（1）同意公司将浮玻二线搬迁至萍乡市安源区丹江街合泉冲；同意《浮法玻璃二线搬迁建设方案》，同意该项目按照新增建设投资19,500万元进行控制；
（2）同意对《浮法玻璃二线搬迁建设方案》在生产工艺优化、生产布局、设备选型、建设内容、投资控制等方面做进一步的细化和优化，努力使投资规模和公司效益的成长相配合,以适应多变的市场环境的变化。
（3）同意授权公司董事会实施和改进该方案。
6、 审议并通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
主要修订处详见公司2009年6月30日刊载上海证券交易所网站的《第三届董事会第三十六次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知》（临时公告2009-013号）。
7、 审议并通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》，其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
主要修订处详见公司2009年6月30日刊载上海证券交易所网站的《第三届监事会第三十次会议决议公告》（临时公告2009-015号）。
8、 审议并通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》，其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
主要修订处详见公司2009年6月30日刊载上海证券交易所网站的《第三届董事会第三十六次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知》（临时公告2009-013号）。
四、律师见证情况
本次会议由北京中银律师事务所赵力峰、肖玲律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法规的规定，出席本次会议的股东及股东代表资格有效，本次股东大会的审议事项和表决程序合法有效，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
安源实业股份有限公司董事会
2009年7月21日
证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2009-017
安源实业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2009年7月18日以专人送达方式通知，并于2009年7月18日下午2：00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，其中董事李良仕先生、张慎勇先生因工作原因未能亲自出席会议，已分别委托董事何立红先生、黎振华先生代为表决。会议由董事何立红先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
1、 审议并通过了《关于推选公司第四届董事会董事长的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及本届董事会全体董事的提议，同意推选李良仕先生为公司第四届董事会董事长，任期三年（从董事会通过之日起至2012年7月18日董事会届满止）。
2、 审议并通过了《关于推选公司第四届董事会副董事长的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及董事长提议，同意推选何立红先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年（从董事会通过之日起至2012年7月18日董事会届满止）。
何立红先生受董事长委托，代表本届董事会对离任董事包世芬先生、李松隐先生、曾纪发先生在职期间对公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢，同时也希望他们今后能够一如继往地关注和支持安源股份的发展，继续为公司的持续、健康发展建言献策。本届董事会认为，三年来，上一届董事会在公司全体股东的关心支持下勤勉尽责、精诚团结和辛勤工作，不断完善公司法人治理结构、强化管理、加强内控，作出了一系列有利公司发展的重大决策，为下一步产业结构调整打下了良好的基础。
3、 审议并通过了《关于公司第四届董事会各专业委员会人员组成的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权；
同意成立第四届董事会各专业委员会，并相应调整各专业委员会的人员组成。本次调整后的各专业委员会委员如下：
（1）第四届董事会战略委员会
成 员：李良仕 何立红 刘建高 彭志祥 张慎勇 黎振华
邓 辉 尹卫平 曹汉民
其中：李良仕先生担任战略委员会主任委员。
（2）第四届董事会提名委员会
成 员：邓 辉 李良仕 张慎勇 尹卫平 曹汉民
其中：邓辉先生担任提名委员会主任委员。
（3）第四届董事会薪酬与考核委员会
成 员：曹汉民 彭志祥 张慎勇 邓 辉 尹卫平
其中：曹汉民先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
（4）第四届董事会审计委员会
成 员：尹卫平 何立红 彭志祥 邓 辉 曹汉民
其中：尹卫平女士担任审计委员会主任委员。
以上专业委员会委员任期均为三年（从董事会通过之日起至2012年7月18日董事会届满止）。
4、 审议并通过了《关于聘任刘建高先生为公司总经理的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权；
根据工作需要，经董事长推荐、董事会提名委员会提名，公司第四届董事会同意聘任刘建高先生为公司总经理，任期三年（从董事会通过之日起至2012年7月18日董事会届满止）。
公司独立董事同意此次聘任。
5、 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权；
根据工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会同意，公司第四届董事会同意聘任张发元先生、彭煤女士为公司副总经理。以上副总经理任期三年（从董事会通过之日起至2012年7月18日董事会届满止）。
公司独立董事同意此次聘任。
6、 审议并通过了《关于聘任第四届董事会秘书的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权；
根据工作需要，经公司董事长推荐、董事会提名委员会提名，公司第四届董事会同意聘任彭煤女士为公司第四届董事会秘书，任期三年（从董事会通过之日起至2012年7月18日董事会届满止）。
公司独立董事同意此次聘任。
7、 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任文俊宇先生为公司证券事务代表，任期三年（从董事会通过之日起至2012年7月18日董事会届满止）。
李良仕先生、何立红先生、刘建高先生、彭志祥先生、张慎勇先生、黎振华先生、邓辉先生、尹卫平女士、曹汉民先生简历见公司2009年6月30 日刊载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的临时公告（2009-013号）。
特此公告。
安源实业股份有限公司董事会
2009年7月21日
附：
简 历
（1）张发元先生简历：张发元，1954年8月生，本科学历，工程师，中共党员。曾任任江西丰城矿务局建新煤矿回采二区区长、江西丰城矿务局建新煤矿副矿长、江西丰城矿务局龙溪矿矿长、江西丰城矿务局坪湖矿矿长、江西丰城矿务局生产处处长、江西丰城矿务局建新煤矿矿长、丰龙矿业有限责任公司总经理、安源股份副总经理，现任安源股份副总经理。
（2）彭煤女士简历：彭煤，1956年8月生，本科学历，高级会计师，中共党员。曾任萍矿林场会计、萍乡客车厂会计、财务副科长、财务科长、副总会计师、萍乡客车厂总会计师、萍乡客车厂厂长、萍乡客车厂厂党委书记、安源股份证券部经理、安源客车公司副总经理、安源股份监事、安源股份董秘、副总经理兼董秘，现任安源股份副总经理、董秘。
（3）文俊宇先生简历：文俊宇，1974年10月生，本科学历，会计师，中共党员。曾任萍乡客车厂工资科科员、财务科会计、萍乡矿业集团有限责任公司财务处会计、安源股份财务部总帐会计、财务副科长、财务科长兼公司证券事务代表、财务部副经理、萍乡水煤浆有限公司董事、无锡安源汽车有限公司监事、丰城曲江煤炭开发有限责任公司监事、安源股份证券部副经理兼公司证券事务代表、安源客车制造有限责任公司副总经理，现任安源股份证券部副经理兼公司证券事务代表。
证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2009-018
安源实业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2009年7月18日以专人送达方式通知，并于2009年7月18日下午3：00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人，其中监事陈宜男女士因工作原因未能亲自出席会议，已委托监事贺丰龙先生代为表决，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议由监事李林先生主持，会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于推选安源实业股份有限公司第四届监事会主席的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及监事的提议，同意推选李林先生为公司第四届监事会主席，任期三年（从监事会通过之日起至2012年7月18日监事会届满止）。
李林先生简历见公司2009年6月30 日刊载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的临时公告（2009-015号）。
特此公告。
安源实业股份有限公司监事会
2009年7月21日