天津创业环保集团股份有限公司
关于马白玉女士辞去公司董事长
及董事职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2009年7月21日收到董事长马白玉女士的辞职申请。马白玉女士因工作原因申请辞去公司董事长及董事职务，马白玉女士确认其与董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知本公司股东的事项。根据《公司章程》规定，马白玉女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效，在新的董事长未选举产生前，暂由公司副董事长顾启峰先生代行董事长职责。
本公司自成立以来，马白玉女士带领公司全体员工，抓住机遇，使企业从无到有，从小到大，发展成为国内水务行业的龙头企业。公司董事会谨向马白玉女士在创业环保整个发展和壮大历程中所做出的巨大贡献表示衷心感谢。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2009年7月21日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 编号：临2009-014
天津创业环保集团股份有限公司
关于张文辉先生辞去公司监事会主席
及监事职务的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2009年7月21日收到监事会主席张文辉先生的辞职报告。张文辉先生因工作调整原因申请辞去公司监事会主席及监事职务。张先生确认其与监事会及董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知本公司股东的事项。根据《公司章程》规定，张文辉先生的辞职申请自辞职报告送达监事会时生效。
公司监事会谨向张文辉先生在担任公司监事、监事会主席期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
监事会
2009年7月21日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 编号：临2009-015
天津创业环保集团股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2009年7月21日以传真形式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，会议审议通过如下决议：
1.关于提名张文辉先生为公司第四届董事会董事候选人的议案。
因工作原因，公司董事长马白玉女士申请辞去公司董事长及董事职务。公司控股股东天津市政投资有限公司提名张文辉先生任公司董事。
经审议，董事会认为张文辉先生先生符合公司董事的任职条件，同意将选举张文辉先生为公司第四届董事会董事的议案提交本公司2009年第一次临时股东大会选举通过。
三名独立董事高宝明先生、谢荣先生和邸晓峰先生关于公司第四届董事会候选人提名发表了独立意见，表示同意公司第四届董事会候选人提名人选。
张文辉先生简历
张文辉，男，54岁，现任公司党委书记、工会主席。2009年7月21日向公司监事会提交辞职申请，辞去本公司监事会主席及监事职务。自1980年以来，张先生先后历任天津市排水管理处四所副所长、天津市排水管理处副处长、处长、党委书记及天津市市政工程局工会副主席等职务。张先生从2000年12月20日开始至2003年12月19日任本公司董事，自2003年12月19日起任本公司监事会主席，2006年10月起任本公司党委书记。张先生具有近三十年市政公用管理行业的工作经验，熟悉水行业技术及运营，并且具有丰富的企业经营管理经验。
此议案表决结果如下：八票同意，零票反对，零票弃权。
2. 关于召开2009年第一次临时股东大会的建议。
此议案表决结果如下：八票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2009年7月21日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 编号：临2009-016
天津创业环保集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十二次会议于2009年7月21日上午10：00在天津创业环保大厦（天津市南开区卫津南路76号）会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。本次监事会议的召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，与会监事共同推举监事张明起先生主持会议。
出席会议的监事全票通过了如下决议：
1.关于提名李杨先生为公司第四届监事会监事候选人的议案
因工作调整原因，张文辉先生申请辞去公司监事会主席及监事职务。据此，公司控股股东天津市政投资有限公司（以下简称“市政投资”）提名李杨先生为本公司监事候选人。
经审议，监事会认为李杨先生符合公司监事任职条件，同意将选举李杨先生为公司第四届监事会监事的议案提交公司2009年第一次临时股东大会选举通过。
李杨先生简历
李杨，男，40岁，高级工程师，现任公司水务二分公司总经理。李先生毕业于天津师范大学计算机专业本科，于2003年获得天津大学环境工程管理硕士。李先生自1992年毕业后即任职于天津东郊污水处理厂生产运行部，负责生产运行管理工作；2001年1月加入本公司，任职于天津东郊污水处理厂，担任副总经理，主要组织实施党建、工会、安全、保卫、消防等工作，管理经验较丰富；2004年3月，任水务运营分公司办公室主任，负责行政办公工作；2005年11月起，任阜阳水务公司总经理，负责主持阜阳水务公司的全面工作，并在集团化运营管理上有一定的创新。李先生自2009年4月起任公司水务二分公司总经理。李先生多年从事水行业运营管理工作，熟悉水行业运营技术和生产运营管理，具有丰富的管理经验和水行业运营经验。
2.审议通过了关于选举张明起先生为公司第四届监事会主席的议案。
监事会一致同意选举张明起先生为公司第四届监事会主席，任期自2009年7月21日起至第四届监事会届满日止。
张明起先生简历
张明起，现任本公司监事。张先生2000年毕业于中共中央党校经济管理专业，自1980年始在天津排水管理处工作，历任天津市排水管理处组织部党务干事、排水二所、汽车队党支部副书记，排管处监察科副科长，纪庄子污水处理厂副厂长，东郊污水处理厂副厂长、党支部副书记。2001年加盟本公司，并于同年9月起任本公司职工代表监事；2003年11月起，任本公司党办主任、组织部长、机关党支部书记，2006年2月任公司党群部长、工会副主席、机关党支部书记。张先生自2009年2月24日起任本公司党委副书记。
特此公告
天津创业环保集团股份有限公司监事会
2009年7月21日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 编号：临2009-017
天津创业环保集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）定于2009年9月8日上午10点30分在天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5楼会议室举行本公司2009年第一次临时股东大会，审议如下议案。
作为普通决议：
1.选举李杨先生为公司第四届监事会监事。
2. 选举张文辉先生为公司第四届董事会董事。
以上相关内容请参见本公司在《上海证券报》、上海证券交易所（http://www.sse.com）和香港联合交易所有限公司(http://www.hkex.com.hk)网站上公布的《第四届监事会第十二次会议决议公告》和《第四届董事会第三十一次会议决议公告》。
说明：
本公司2009年第一次临时股东大会简称为“股东大会”。
（1）凡在2009年8月7日下午交易时间结束时，登记在本公司股东名册之本公司股东（“股东”），均有权出席本公司2009年第一次临时股东大会。持有本公司H股的股东请注意，本公司将于2009年8月10日至2009年9月8日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。凡持有本公司股份并于2009年8月7日名列在登记册的本公司H股股东或其代理人可携身份证或护照出席股东大会。
（2）凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士（不论该人士是否股东）作为股东代理人，代其出席会议并行使表决权。但委任超过一名股东代理人的股东，其股东代理人只能行使投票方式的表决权。
（3）股东委托他人出席股东大会及行使表决权须以书面形式委任（委任表格附后）。此等委任表格可由委托人签署，也可由委托人的授权人签署。如果该委托表格由委托人的授权人签署，则委托人授权其签署的授权书或其他有效授权文件需要经过公证。经过公证的授权书或其他有效授权文件及代理人委任表格，须在大会举行时间二十四小时前，交回本公司之办公地址，方为有效。
（4）拟出席股东大会的股东或股东代理人应于2009年8月18日或以前，将拟出席会议的书面回复送达本公司办公地址的董事会秘书办公室。回复可用来人、来函或传真传递。书面回复请采用所附“回执”或其复印件。
（5）股东或股东代理人须于出席股东大会时出示本人身份证件，代理人还须携带委托人或委托人的授权人签署的委托表格。
（6）预期股东大会会议需时半天，往返交通费及食宿自理。
本公司办公地址：中国天津市南开区卫津南路76号 创业环保大厦
邮编：300381
电话：86-22-23930128
传真：86-22-23930126
附：天津创业环保集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会回执
致：天津创业环保集团股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人出席贵公司于2009年9月8日上午10：30在中华人民共和国（中国）天津市南开区卫津南路76号天津创业环保股份有限公司五楼会议室举行的2009年第一次临时股东大会。
签署：
日期：2009年 月 日
| 姓 名 | |
| 持股量A/H股 | |
| 身份证/护照号码 | |
| 股东代码 | |
| 通讯地址 | |
| 电话号码 |
附注：
1．请用正楷填写中英文姓名全名（A股股东只填中文姓名）
2．请随“回执”附上身份证/护照及持股证明文件之复印件。
3．对“A/H”股、“亲自/委托代理人”、“身份证/护照”三项需作出选择之栏目，请划去不适用者。
4．此回执在填妥及签署后须于2009年8月18日或以前采用来人、来函或传真方式送达本公司。
本公司的办公地址：中国天津市南开区卫津南路76号 创业环保大厦
邮政编码：300381
电话号码：86-22-23930128
传真号码：86-22-23930126
天津创业环保集团股份有限公司董事会
天津创业环保集团股份有限公司
股东大会适用之股东代理人委托表格
本人姓名（附注1）
本人地址（附注2）
持有天津创业环保集团股份有限公司（本公司）A股/H股（附注3），
股（附注4），为本公司之股东，现委任（附注5）大会主席或地址为 为本人之代理人，代表本人出席2009年9月8日上午10点30分时，在中华人民共和国（中国）天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦五楼会议室举行的2009年第一次临时股东大会，并代表本人依照下列指示就股东大会公告所列决议行使表决权，如无作出指示，则本人之代理人可酌情决定赞成或反对。
| 决 议 案 | 赞成（附注6） | 反对（附注6） |
| 普通决议案： | ||
| 1. 选举李杨先生为公司第四届监事会监事 | ||
| 2. 选举张文辉先生为公司第四届董事会董事 |
日期：2009年 月 日 签署（附注解）
附注：
1.请用正楷填写委托人在股东名册上所登记之全名（H股股东请同时填写中英文全名）。
2.请用正楷填写委托人地址。
3.请划去不适用的股票类别。
4.请填上以阁下的名义登记的本公司股份中与该等代理人委任表格有关之股份数目，如未有填上数目，则本股东代理人委任表格将被视为与以阁下名义登记之所有本公司股份有关。
5.如欲委派大会主席以外之人士为代表，请将“大会主席”之字样删去，并在空栏内填上阁下所拟委派之人士的姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席临时股东大会并行使表决权，受委派代理人毋须为本公司的股东。本代理人委任表格之每项更改须由签字人签字认可，否则视为委托无效。
6.请注意：阁下如欲投票赞成某项议案，请在[赞成]栏内加上[√]号；如欲投票反对某项议案，则请在[反对]栏内加上[√]号；未填视为弃权。
7.如无任何指示，受委派代理人可自行酌情表决。
8.本代理人委任表格必须由阁下或阁下的正式书面授权人签署。如股票持有人为公司，则代理人委任表格必须加盖公司印章，或经由公司董事或正式授权人签署。
9.本代理人委任表格（如该表格由阁下的正式书面授权人签署），则应连同签署人经公证核实之授权书或其他有效授权文件最迟须于股东大会开始举行时间24小时前送达本公司办公地址，方为有效。本公司的办公地址为中国天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦（邮政编码300381）。采取传真方式送达亦为有效（传真86-22-23930126）。
10.股东代理人代股东出席股东大会时须携带已填妥及签署的股东代理人委任表格及股东代理人的身份证明。
11.本股东代理人委任表格须以一式两份的形式填写；其中一份依据附注8送达本公司；另一份则由股东代理人依照附注9于股东大会时出示。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2009年7月21日