广东省高速公路发展股份有限公司
第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会第十三次（临时）会议于2009年7月20日(星期一)下午以通讯表决方式召开，2009年7月13日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议应到董事11名,实到董事11名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了一下决议：
一、《关于投资中国光大银行股权的议案》：
1、同意公司以不超过5.50亿元自有资金投资认购中国光大银行股份。
最终认购价格、认购股份数以中国光大银行股东大会及监管部门批准、核准的方案为准。
2、同意授权本公司经营班子洽谈并办理本次投资的相关事项，并授权本公司董事长或其授权代表签署有关的法律文件。
二、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
同意本公司于2009年8月6日上午九点半召开2009年第一次临时股东大会，会议将审议以下事项：
1、关于投资中国光大银行股权的议案。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇〇九年七月二十二日
证券代码：000429 200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 公告编号：2009-017
广东省高速公路发展股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司于2009年7月20日与光大银行签署了《股份认购协议》，公司以2.20元/股向光大银行认购其向公司发行的240,000,000股普通股，每股面值为人民币1.00元，投资总金额为人民币528,000,000元。本次对外投资不构成关联交易。
公司第五届董事会第十三次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资中国光大银行股权的议案》。本议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
本次交易已经光大银行董事会及股东大会审议通过，尚需获得国内有关监管部门的批准。
二、投资标的的基本情况
光大银行于1992年6月18日成立，现注册资本（即总股本）282亿元，是一家全国性股份制商业银行，按2008年底的资产总额为标准，光大银行是中国第六大股份制商业银行。光大银行经营范围是：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。
截至2008年12月31日，光大银行资产总额为8,518亿元，股东权益总额为332亿元，每股净资产1.18元；2008年光大银行实现净利润73亿元，每股收益0.26元。
截至2008年12月31日，光大银行共有225家股东，持股超过5%的主要股东为：中央汇金投资公司（70.88%），中国光大(集团)总公司（7.59%），中国光大控股有限公司(6.23%)。
本次投资标的为光大银行发行的240,000,000股普通股，每股2.20元，投资总金额为人民币528,000,000元，占光大银行此次增资扩股后总股本的0.72%。公司以现金方式出资，资金来源为自有资金。
三、对外投资合同的主要内容
本次《股份认购协议》的主要条款如下：
●投资总金额
根据协议，本公司对光大银行的投资总金额为人民币528,000,000元。
●认购股数
本次认购光大银行240,000,000股普通股。
●股权锁定期
本次认购的光大银行股份自光大银行完成本次增资扩股工商变更登记手续之日起36个月内不得转让；但如果光大银行在本次增资扩股完成工商登记变更手续之日起一年之后上市，前述36个月的锁定期承诺将自动终止。
●交割
投资总金额的支付：本公司将于本协议签署日后七（7）个工作日内将投资总金额存放在以银行名义并在银行开立的专项账户中，交割日前，双方均不得支取该账户中的款项；本协议规定的所有交割先决条件均已满足后十五（15）个工作日内或于双方同意的日期，本交易将进行交割；在交割日，上述款项由银行转为银行资本金。
交割日：交割日为光大银行股权证签发之日。光大银行在交割日向公司签发证明本公司持有银行240,000,000股普通股的股权证。
本次对外投资尚需本公司股东大会审议通过及国内有关监管部门的批准。
●股东权益的享有
本公司于交割日成为光大银行股东，并自该日起与光大银行其他股东享有同等权利和履行同等义务。本公司在交割当年年度享有利润分配的权利按《股份认购协议》约定执行。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本公司的高速公路主业经营及收益稳定，但业务过于单一。本次参股投资光大银行，实现产业资本与金融资本的结合，是公司进军金融业的有益探索，是改善本公司竞争能力的战略选择。
本次认购光大银行股份短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。
未来光大银行能否及何时上市，以及上市后的价格表现存在较大不确定性。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇〇九年七月二十二日
证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2009-018
广东省高速公路发展股份有限公司
召开二○○九年第一次临时股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、2009年7月20日召开的公司第五届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
3、召开时间：2009年8月6日（星期四）上午9:30。
4、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
5、出席对象：
（1）、截至2009年7月30日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）、本公司全体董事、监事和公司高级管理人员。
（3）、本公司聘请的律师。
6、会议召开地点：广州白云路85号，本公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的事项已经2009年7月20日召开的第五届董事会第十三次（临时）会议。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，提交股东大会资料完整。
2、提案内容：
（1）、关于投资中国光大银行股权的议案。
3、披露情况：
提案（1）的内容详见2009年7月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》的本公司董事会会议决议公告及本公司对外投资公告；或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、现场股东大会登记方法
1、 登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；
（1）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的股权证明办理登记手续；
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。
地址：广东省广州市白云路85 号 邮政编码：510100
3、登记时间：2009 年8月7日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)
四、其他事项
1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。
2、联系人：冯新炜 王莉
电话：（020）83731388-231、239
传真：（020）83731363
五、授权委托书（详见附件）
广东省高速公路发展股份有限公司
董 事 会
二○○九年七月二十二日
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司2009年8月6日召开的2009年第一次临时股东大会，并按以下授权代为行使表决权。
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 议案一 | 关于投资中国光大银行股权的议案 |
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。
委托人股东帐号： 持股数量：
受托人（签名）
受托人身份证号码： 委托权限：
签发日期：
委托有效期：