内蒙古远兴能源股份有限公司
五届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2009年7月17日，公司以传真方式发出了关于以通讯方式召开内蒙古远兴能源股份有限公司五届四次董事会的通知，会议于2009年7月20日召开。应参加表决董事9名，实际表决董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议并书面表决，做出以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
同意公司为控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司在渤海银行5,000 万元人民币流动资金贷款提供担保。
本议案需公司2009年第八次临时股东大会审议通过。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司对外担保的议案》；
同意公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司为内蒙古博源联合化工有限公司在交通银行呼和浩特分行东胜支行5,000万元人民币流动资金贷款提供担保。
本议案需公司2009年第八次临时股东大会审议通过。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2009年第八次临时股东大会的议案》。
公司2009年第八次临时股东大会定于2009年8月6日（星期四）上午9点召开，本次会议将采用股东现场投票方式进行。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二00九年七月二十一日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2009—058
内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开
二00九年第八次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．本次股东大会的召集人为公司董事会。
2．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
本公司五届四次董事会以九票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果一致通过召开2009年第八次临时股东大会。
3．会议召开日期和时间：2009年8月6日（星期四）上午9：00。
4．会议召开方式：现场。
5．出席对象：
（1）截至2009年7月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室
二、会议审议事项
1．本次股东大会审议事项已经公司五届四次董事会审议通过。
2．本次会议审议事项：
（1）《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
主要内容：公司为控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司在渤海银行5,000 万元人民币流动资金贷款提供担保。
（2）《关于控股子公司对外担保的议案》。
主要内容：公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司为内蒙古博源联合化工有限公司在交通银行呼和浩特分行东胜支行5,000万元人民币流动资金贷款提供担保。
上述议案详见2009年7月22日《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网《内蒙古远兴能源股份有限公司关于为控股子公司贷款担保的公告》。
三、会议登记方法
登记时间： 2009年8月5日上午8：30--11：30
下午2：30--5：30
登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层公司证券事务部。
凡出席公司2009年第八次临时股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明到本公司证券部，办理出席会议的登记手续。
四、其他
邮政编码：017000
联系电话：0477-8539874
传 真：0477-8539874
联 系 人： 华阳 裴志强
会议预期半天，交通食宿费自理。
五、备查文件
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二00九年七月二十一日
附件：
附：授 权 委 托 书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席内蒙古远兴能源股份有限公司二○○九年第八次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
■
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪报或复印件均有效。
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2009—059
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于为控股子公司贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、本公司为公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司（以下简称“博源联化”）在渤海银行申请的5,000 万元人民币一般短期流动资金贷款提供担保。
2、本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司（以下简称“苏天
化”）为本公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司在交通银行呼和浩特分行东胜支行5,000万元人民币一般短期流动资金贷款提供担保。
上述担保事项2008年已经本公司四届二十三次董事会、第五次临时股东大会审议通过，目前该笔贷款已到期，博源联化重新申请贷款，担保主体仍为本公司。
本议案已经独立董事事前认可并经公司五届四次董事会审议通过，尚需公司2009年第八次临时股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：内蒙古博源联合化工有限公司
2、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审苏木合同查汗淖镇
3、法定代表人：贺占海
4、注册资本：65,000万元
5、经营范围：生产、销售甲醇及其下游产品，其他天然气化工产品，经营
相关的进出口业务。
6、与公司关联关系：博源联化为本公司控股子公司（本公司持股66.2%）。
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7、公司经营状况： 截止2008年12月31日，博源联化经审计的资产总额 179,473.53万元，负债总额114,730.27万元（银行贷款总额40,332万元，流动负债总额86,398.27万元），净资产64,743.26万元，营业收入88,645.07万元，利润总额-1,560.18万元，净利润-1,714.46万元。
截止2009年3月31日，博源联化资产总额182,387.36万元,负债总额118,854.60万元（银行贷款总额41,498万元，流动负债总额93,355.26），净资产 63,532.76万元，营业收入8,854.88万元，利润总额-1,210.50万元，净利润-1,210.50万元。
三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任担保
2、担保金额：两项担保合计人民币10,000万元
3、担保期限：1年
四、董事会意见
1、为博源联化进行贷款担保，是解决该公司流动资金不足，保障该公司生产经营正常运转的有效措施。
2、博源联化为公司主要控股企业，年产100万吨天然气制甲醇，其40万吨/年天然气制甲醇于2007年9月上旬投产，60万吨/年天然气制甲醇于2007年11月中旬投产，属新建企业，资产优良，经营情况正常，偿债能力良好，信用等级A甲。
3、本公司持有博源联化66.2%的股份，美国西格玛投资集团有限公司持有33.8%的股权，美国西格玛投资集团有限公司是一家在美国注册的公司（注册资本200万美元，股东为自然人分别是：任川、任光、付阿松。任川和任光为兄弟关系，任川和任光和付阿松无任何关系），在国内只有代表处，没有经营实体。本次担保为本公司对博源联化提供全额担保，本公司与美国西格玛投资集团有限公司不存在关联关系。
截止目前，本公司为博源联化提供的担保总额为43,000万元。苏天化为博源联化提供的担保总额为5,000万元。
4、本次担保无反担保。
五、累计对外担保情况
截止目前，本公司对关联方提供的担保为10,800万元；对控股及参股公司提供的担保为143,100元；控股子公司为本公司提供的担保为2,000万元，累计对外担保总额155,100万元，占最近一期经审计净资产的120.20%。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二OO九年七月二十一日
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于为控股子公司贷款担保的议案》； | |||
| 2 | 《关于控股子公司对外担保的议案》。 |