北京华业地产股份有限公司四届十七次董事会决议公告

　　股票代码：600240         股票简称：华业地产         编号：临2009-022

　　北京华业地产股份有限公司

　　四届十七次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华业地产股份有限公司四届十七次董事会会议于2009 年7 月20 日以电话方式发出会议通知，于2009 年7 月22 日以通讯方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应参与表决的董事5人，实际表决的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

　　审议通过了《关于公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司接受委托贷款的议案》。

　　为补充公司流动资金，本公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司拟与深圳市顺创贸易有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署委托贷款合同，深圳市顺创贸易有限公司将自有资金不超过5 亿元人民币委托中国建设银行股份有限公司深圳市分行贷款给深圳市华富溢投资有限公司，委托贷款期限不超过3个月，利率为年利率13%。本公司控股股东华业发展（深圳）有限公司将为本笔贷款提供信用担保。

　　表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

　　特此公告

　　北京华业地产股份有限公司

　　董事会

　　2009年7月22日