债券代码：115003 债券简称：中兴债1
权证代码：031006 权证简称：中兴ZXC1
中兴通讯股份有限公司
第一期股权激励计划首次解锁的标的股票完成解除限售的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”）《第一期股权激励计划（2007年2月5日修订稿）》（以下简称“《第一期股权激励计划》”）在获得中国证监会的无异议回复，经2007年3月13日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议通过后开始实施。公司以授予新股（A股）的方式，向激励对象授予47,980,000股标的股票额度，其中：授予3,435名激励对象43,182,000股标的股票额度（占第一期股权激励计划标的股票额度的90%，以下简称“第一次授予”），预留标的股票额度的10%（即4,798,000股）。2008年11月25日，第四届董事会第二十次会议审议通过，将预留的标的股票额度全部授予了794名激励对象（以下简称“第二次授予”）。
公司因实施2007年度和2008年度资本公积金转增股本利润分配方案调整了标的股票额度，且因部分激励对象离职或放弃参与第一期股权激励计划，经公司董事会于2009年7月6日召开的第四届董事会第二十六次会议确认，公司第一期股权激励计划第一次授予的激励对象人数调整为3,274人，其所获授的标的股票额度相应调整为76,563,578股；公司第一期股权激励计划第二次授予的激励对象人数调整为771人（其中23名员工同时为“第一次授予”的激励对象），其所获授的标的股票额度相应调整为8,486,660股。上述激励对象已经缴纳了所获授标的股票额度认购款，认购款的支付情况已经德豪国际广东大华德律会计师事务所验证，并出具了《关于对中兴通讯股份有限公司实施股权激励所募集资金总额的验资报告》（华德专审字[2009]268号）。
公司第一期股权激励计划4,022名激励对象共获授85,050,238股标的股票额度，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记。公司第一期股权激励计划首次解锁的标的股票已于2009年7月22日完成了解除限售，扣除此次不予解锁而作废的标的股票额度计43,425股，公司总股本因此增加了85,006,813股，具体情况公告如下：
一、首次解锁的标的股票解除限售情况
1、按照公司第一期股权激励计划的规定，首次解锁的标的股票总数共计为15,269,290股A股，但其中公司19名现任董事、高级管理人员及1名于2009年3月19日卸任的原高级管理人员所获的共计 709,582股标的股票按《公司法》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关规定需继续锁定，不予解除限售。
因此此次解除限售的标的股票共计14,559,708股， 占公司总股本（增加后）的比例为0.795%
2、解除限售后的首次解锁标的股票可上市流通的日期：2009年7月23日（星期四）
二、标的股票首次解锁完成后的股本结构变动表
公司董事会于第四届董事会第二十六次会议确认公司第一股权激励计划4,022名激励对象共获授85,050,238股标的股票额度，扣除此次不予解锁而作废的标的股票额度计43,425股，公司总股本因此增加了85,006,813股。
首次解锁的标的股票解除限售后 公司股本结构变动如下表：
单位：股
| 股份类型 | 本次变动前 | 本次增减（+/-） | 本次变动后 | ||
| 股份数量 （股） | 股份比例 （%） | 股份数量 （股） | 股份数量 （股） | 股份比例 （%） | |
| 一、有限售条件股份 | 2,107,175 | 0.12 | +70,447,105 | 72,554,280 | 3.96 |
| 1、国家持股 | - | - | - | - | - |
| 2、国有法人持股 | - | - | - | - | - |
| 3、其他内资持股 | 2,107,175 | 0.12 | +70,447,105 | 72,554,280 | 3.96 |
| 其中：境内法人持股 | - | - | - | - | - |
| 境内自然人持股(含高管股) | 2,107,175 | 0.12 | +70,447,105 | 72,554,280 | 3.96 |
| 4、外资持股 | - | - | - | - | - |
| 其中：境外法人持股 | - | - | - | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - | - | - | - |
| 二、无限售条件股份 | 1,744,222,227 | 99.88 | +14,559,708 | 1,758,781,935 | 96.04 |
| 1、人民币普通股 | 1,452,747,335 | 83.19 | +14,559,708 | 1,467,307,043 | 80.12 |
| 2、境内上市的外资股 | - | - | - | - | - |
| 3、境外上市的外资股(H股) | 291,474,892 | 16.69 | - | 291,474,892 | 15.92 |
| 4、其他 | - | - | - | - | - |
| 三、股份总数 | 1,746,329,402 | 100 | +85,006,813 | 1,831,336,215 | 100 |
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2009年7月23日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：200933
债券代码：115003 债券简称：中兴债1
权证代码：031006 权证简称：中兴ZXC1
中兴通讯股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2009年7月17日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第二十七次会议的通知》。2009年7月22日，公司第四届董事会第二十七次会议（以下简称“本次董事会会议”）以通讯表决方式召开。应表决董事14名，实际表决董事14名。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司第四届董事会三位独立董事陈少华先生、朱武祥先生及乔文骏先生任期于2009年7月21日六年届满。因任职期限满六年达到法定最长任职期限，独立董事陈少华先生、朱武祥先生、乔文骏先生已于2009年7月21日向公司第四届董事会提出辞去公司第四届董事会独立董事职务。根据公司《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》，上述三位独立董事担任的各专业委员会委员自辞去董事职务之时自动失去委员资格，具体如下：
1、陈少华先生担任的审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员自辞去董事职务之时自动失去委员资格。
2、朱武祥先生担任的提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员自辞去董事职务之时自动失去委员资格。
3、乔文骏先生担任的提名委员会委员、审计委员会委员自辞去董事职务之时自动失去委员资格。
为完善公司治理，符合提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会关于委员人数的要求，董事会拟增补两名提名委员会委员、三名审计委员会委员和两名薪酬与考核委员会委员。本次董事会会议审议通过了《公司关于增补选举第四届董事会各专业委员会委员的议案》。
1、增补选举独立董事陈乃蔚先生和魏炜先生为第四届董事会提名委员会委员。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
2、增补选举独立董事曲晓辉女士、陈乃蔚先生和魏炜先生为第四届董事会审计委员会委员。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
3、增补选举独立董事曲晓辉女士和魏炜先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
上述三位独立董事简历详见2009年5月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《中兴通讯股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》附件1《独立董事候选人简历》。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2009年7月23日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：200934
债券代码：115003 债券简称：中兴债1
权证代码：031006 权证简称：中兴ZXC1
中兴通讯股份有限公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2009年7月22日召开的第四届董事会第二十七次会议增补选举了公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的委员。在董事会会议结束后，第四届董事会审计委员会召开了第十五次工作会议，第四届董事会薪酬与考核委员会召开了第十三次工作会议，并形成了以下决议：
选举曲晓辉女士为第四届董事会审计委员会召集人。
选举魏炜先生为第四届董事会薪酬与考核委员会召集人。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2009年7月23日