上海三毛企业（集团）股份有限公司第六届董事会2009年第三次临时会议决议公告

　　证券代码： 600689 证券简称：上海三毛 编号：临2009-014

　　900922

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司

　　第六届董事会2009年第三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司于2009年7月14日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第六届董事会2009年第三次临时会议的通知，并于2009年7月22日召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了如下决议：

　　一、 审议通过了《关于减持公司持有法人股的报告》

　　为优化资产结构，充实流动资金，公司在上半年对持有的法人股予以减持,减持的法人股为公司带来利润39，590，161.03元。

　　二、 审议通过了《关于公司高管人员职务任免的议案》

　　胡种同志因到龄退休不再担任公司财务总监。任命朱建忠同志为公司财务总监,同时不再担任公司副总经理。

　　胡种同志在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对胡种同志在任期间为公司做出的突出贡献表示衷心的感谢!

　　公司独立董事对两位同志的职务任免发表了独立意见，同意聘任朱建忠同志为公司财务总监。

　　特此公告

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司

　　二零零九年七月二十二日

　　朱建忠同志简历：

　　朱建忠，男，1960年10月出生。1982年3月加入中国共产党；1986年6月毕业于中国纺织大学管理工程系财会专业；2001年7月毕业于亚洲(澳门)国际公开大学工商管理硕士(中文)专业，获硕士学位。会计师职称。现任上海三毛企业（集团）股份有限公司副总经理。