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    厦门华侨电子股份有限公司2009年半年度报告摘要
    厦门华侨电子股份有限公司
    第五届董事会第十八次会议
    决议公告
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    厦门华侨电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
    2009年07月23日      来源:上海证券报      作者:
      证券简称:*ST厦华    证券代码:600870     编号:临2009-027

      厦门华侨电子股份有限公司

      第五届董事会第十八次会议

      决议公告

      特别提示:本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      厦门华侨电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2009年7月20日在公司本部一楼视频会议室召开。应到会董事11名,实际到会8名,王宪榕董事、邱创仪董事、巫俊毅董事因出差未出席会议,分别委托吴小敏、王炎元、吕镜松董事代为出席,并行使表决权。监事、副总经理等高管人员列席本次会议。本次会议由王炎元董事长主持,会议审议通过以下议案:

      1、《2009年半年度报告》及其摘要;

      2、《关于建立董事会薪酬与考核委员会的议案》。

      薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,推选吴越独立董事担任主任委员,季国平独立董事、郑毅夫董事担任委员。该议案尚需提交公司股东大会审批。

      厦门华侨电子股份有限公司董事会

      2009年7月20日