上海三爱富新材料股份有限公司五届二十五次董事会（临时）会议决议公告

　　证券代码： 600636        简称：三爱富        编号：临2009－020

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　五届二十五次董事会（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海三爱富新材料股份有限公司六届二十五次（临时）董事会会议通知及相关提案于2009年7月17日以电子邮件形式发出，会议于2009年7月23日上午在上海市漕溪路250号A805室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长周云鹤先生主持，会议审议并一致通过了《关于终止<上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）方案>的议案》。

　　本公司关于“非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）”（以下简称“本次重大资产重组”）的申请于2009年6月18日提交中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，未获通过。

　　上述事宜公司已分别于2009年6月19日和2009年7月16日在《上海证券报》进行信息公告。

　　收到中国证券监督管理委员会的决定和书面反馈意见后，我公司董事会就本次重大资产重组进行了讨论和研究，决定终止本次非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）方案。

　　公司将进一步研究宏观经济及本行业发展动态，努力提升经营业绩，并利用企业现有优势，积极开展资本运作，提高公司综合实力。

　　特此公告。

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年七月二十四日