江苏康缘药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
2009年07月24日 来源:上海证券报 作者:
证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:2009-007
江苏康缘药业股份有限公司
第三届董事会第十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2009年7月12日以传真及电子邮件方式发出,会议于2009年7月22日在公司会议室召开。应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,公司监事、部分高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持,审议通过以下各项议案及事项,并形成决议。
一、审议通过了《公司2009年半年度报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于对控股子公司康缘弘道进行增资的议案》,同意由康缘弘道双方股东对康缘弘道同比例增资3000万元,其中公司以自有资金向康缘弘道增资2700万元。增资完成后,康缘弘道注册资本为4000万元。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于宗韬先生辞去证券事务代表的议案》,同意宗韬先生辞去证券事务代表职务。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
二〇〇九年七月二十二日