吉林成城集团股份有限公司六届十一次董事会决议公告
2009年07月24日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2009-017
吉林成城集团股份有限公司
六届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司于2009年7月23日以传真方式召开了第六届董事会第十一次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长成卫文主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、《关于在上海设立或收购房地产公司对上海康桥仓储地产进行房地产开发的议案》
公司在上海市康桥镇拥有的土地面积为53,212.00平方米，原用途为工业用地，公司用于仓储租赁。根据沪府规[2009]23号文件《关于〈南汇区御桥社区02单元（南汇片）控制性详细规划〉的批复》，上述地块位于该规划范围内，土地用途规划变更为居住及商业配套用地。鉴于此，公司决定在上海设立或收购一家房地产公司，将上述地产注入该公司，按照上海市政府的规划要求，对上述地块进行房地产开发。
本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
吉林成城集团股份有限公司董事会
2009年7月23日