西安海星现代科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
西安海星现代科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会由董事会召集，会议于2009年7月23日上午在西安市高新技术开发区科技路37号海星城市广场A座21层会议室以现场会议方式召开，会议通知于2009年7月3日以公告的形式发出，出席会议的股东及股东代理人共7人，代表股份9252.1844万股，占公司股份总数的27.41%。公司部分董事、监事出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会聘请上海精诚申衡律师事务所张文晶律师出席会议见证并出具了法律意见书。
二、会议提案审议情况
大会审议了列入会议通知的各项议案，经过记名投票表决，通过了如下决议：
1、批准《关于董事会换届选举工作再次延期的议案》
同意公司第三届董事会换届选举工作延期进行,延期后的换届选举时间不晚于2009年9月27日,并由第三届董事会继续履行职责至第四届董事会产生之日止。同意公司高级管理人员的任期亦一并延期。
同意票9252.1844万股，反对票0股，弃权票0股， 同意票占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
2、批准《关于监事会换届选举工作再次延期的议案》
同意公司第三届监事会换届选举工作延期进行, 延期后的换届选举时间不晚于2009年9月27日,并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。
同意票9252.1844万股，反对票0股，弃权票0股， 同意票占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过《关于对河南海星高速公路发展有限公司长期股权投资全额计提减值准备的议案》
鉴于河南海星高速公路发展有限公司现状，董事会认为河南海星高速公路发展有限公司已丧失了对高速公路项目的实质控制权与特许经营权。河南海星高速公路发展有限公司的公路收费权实质受限，无经营收入，仍在支付巨额的贷款利息，亏损巨大。按照谨慎性原则，同意对公司持有的河南海星高速公路发展有限公司35%股权的长期股权投资现有余额全额计提减值准备。
同意票9252.1844万股，反对票0股，弃权票0股， 同意票占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
4、批准《关于对中铁十五局集团有限公司诉讼涉及金额计提预计损失的议案》
鉴于公司与中铁十五局集团有限公司项目建设管理委托合同纠纷诉讼的现状和上海精诚申衡律师事务所出具的法律意见书，以及公司资产被查封限制的实际情况，基于谨慎性原则，根据预计负债的确认条件，同意按该诉讼标的187,822,715元的50%，即93,911,357.50元确认为预计负债。
同意票9252.1844万股，反对票0股，弃权票0股， 同意票占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
5、批准《整改后的2008年年度财务决算报告》
同意票9252.1844万股，反对票0股，弃权票0股， 同意票占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
6、批准《整改后的2008年年度报告全文及摘要》
同意票9252.1844万股，反对票0股，弃权票0股， 同意票占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
公司董事会聘请上海精诚申衡律师事务所张文晶律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年七月二十三日