成商集团股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
成商集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年7月24日上午10：00在成都市锦江宾馆召开，会议由公司董事长王福琴女士主持，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。出席会议的股东及股东代理人共计8人，代表公司股份157,399,229股，占公司股本总额的77.48%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于控股子公司向深圳茂业商厦有限公司申请贰亿元委托贷款的议案》。
表决结果：同意21,753,410股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东深圳茂业商厦有限公司回避表决。
2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
表决结果：
选举王福琴女士为公司第六届董事会董事：同意157,399,229股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举曹宏女士为公司第六届董事会董事：同意157,399,229股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举王贵升先生为公司第六届董事会董事：同意157,399,229股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举高宏彪先生为公司第六届董事会董事：同意157,399,229股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举郑怡女士为公司第六届董事会董事：同意157,399,229股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举韩玉女士为公司第六届董事会董事：同意157,399,229股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举傅代国先生为公司第六届董事会独立董事：同意157,399,229股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举张剑渝先生为公司第六届董事会独立董事：同意157,399,229股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举达捷先生为公司第六届董事会独立董事：同意157,399,229股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
表决结果：
选举王小军先生为公司第六届监事会监事：同意157,399,229股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举宿兰芳女士为公司第六届监事会监事：同意157,399,229股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次临时股东大会由四川泰和泰律师事务所程守太、马若洁律师现场见证，并出具了《法律意见书》。经验证，认为公司2009年第二次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，会议的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、载有公司董事签名的本次临时股东大会会议记录及会议决议；
2、四川泰和泰律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
成商集团股份有限公司董 事 会
二OO九年七月二十五日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2009-25号
成商集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年7月24日在成都市锦江宾馆以电话会议方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事及授权代表9人，独立董事张剑渝先生因故未能亲自参会，特委托独立董事傅代国先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事王福琴女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
全体董事一致选举王福琴女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
经董事会审议，选举产生董事会各专门委员会委员如下：
1、董事会战略委员会：王福琴（主任委员）、王贵升、高宏彪、傅代国、张剑渝
2、董事会审计委员会：傅代国（主任委员）、曹宏、王贵升、张剑渝、达捷
3、董事会提名委员会：张剑渝（主任委员）、王福琴、韩玉、傅代国、达捷
4、董事会薪酬与考核委员会：傅代国（主任委员）、王福琴、曹宏、张剑渝、达捷
上述委员任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事会审议，同意聘任王福琴女士为公司总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。
经总经理提名，同意聘任高宏彪先生、陈建先生、夏继明先生、殷大声先生为公司副总经理，聘任郑怡女士为公司财务总监，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
经董事长提名，同意聘任郑怡女士为公司董事会秘书，聘任许丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成商集团股份有限公司董 事 会
二OO九年七月二十五日
附件一：简历
王福琴，女，1970年生，大专学历。曾任深圳市闻和实业有限公司营业部主任，深圳茂业商厦有限公司东门店店长、总经理助理、副总经理、常务副总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司副总经理。现任成商集团股份有限公司董事长、总经理，茂业国际控股有限公司执行董事。
高宏彪，男，1969年生，大专学历。曾任成都人民商场股份有限公司纺织部经理助理，成都人民商场（集团）股份有限公司武侯分场营销部经理，成都人民商场（集团）股份有限公司武侯分场总经理，成都人民商场连锁有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超事业部总经理。现任成商集团股份有限公司董事、副总经理。
陈建，男，1957年生，大专学历。曾任成都人民商场（集团）股份有限公司会展超市总经理，成都人民商场黄河商业城有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司北站店店长、武侯店店长，成商集团股份有限公司总经理助理。现任成商集团股份有限公司副总经理。
夏继明，男，1951年生，高中学历。曾任成都人民商场（集团）股份有限公司配送中心分公司副总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超市事业部副总经理。现任成商集团股份有限公司副总经理、党委书记。
殷大声，男，1976年生，大学本科学历。曾任TCL集团TTE全球产品规划中心总经理助理、TTE CRT全球项目管理副总监、TCL新技术有限公司营销总监，茂业国际控股有限公司营运管理部总监、营运管理中心总经理。现任成商集团股份有限公司副总经理兼盐市口分公司总经理。
郑怡，女，1972年生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任成都人民商场(集团)股份有限公司北站分场财务经理，成都人民商场(集团)股份有限公司财务管理部副经理、经理、财务总监助理。现任成商集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。
许丽，女，1979年生，大学本科学历，会计师。曾任成都人民商场（集团）股份有限公司证券事务主管。现任成商集团股份有限公司证券事务代表。
附件二：
成商集团股份有限公司独立董事意见
作为成商集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们对公司2009年7月24日第六届董事会第一次会议审议通过的重大事项发表如下独立意见：
1、同意公司董事会聘任王福琴女士为公司总经理，聘任高宏彪先生、陈建先生、夏继明先生、殷大声先生为公司副总经理，聘任郑怡女士为公司财务总监、董事会秘书；
2、本次聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据王福琴女士、高宏彪先生、陈建先生、夏继明先生、殷大声先生、郑怡女士的个人履历、工作经历等，认为其符合任职资格。
独立董事：傅代国、张剑渝、达捷
声明日期：二〇〇九年七月二十四日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2009-26号
成商集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年7月24日在成都市锦江宾馆召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事吴邦珍女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
全体监事一致选举吴邦珍女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成商集团股份有限公司
监 事 会
二OO九年七月二十五日
附件：简历
吴邦珍，女，1962年生，大学本科学历。曾任成都人民商场（集团）股份有限公司劳动人事部副部长、部长。现任成商集团股份有限公司监事会主席、工会主席、分公司人力资源部经理。