苏宁电器股份有限公司
关于投资LAOX株式会社事宜的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2009年6月25日,苏宁电器股份有限公司(以下简称“公司”)就认购日本LAOX株式会社(以下简称“LAOX”)定向发行股份及新股预约权事宜(以下简称“本次交易”),与日本观光免税株式会社(以下简称“日本观光免税”)、LAOX投资事业有限责任公会以及LAOX正式签署了附生效条件的《合同书》,该合同条款的履行需要获得日本观光免税股东会、LAOX股东大会及相关政府部门对本次交易的审批通过,具体详见公司2009-026号《关于拟投资LAOX株式会社相关事宜的公告》、2009-027号《关于投资LAOX株式会社事宜的进展公告》。
2009年7月24日,公司接到LAOX通知,本次交易相关议案已经获得LAOX临时股东大会审议通过。根据LAOX通知所述,本次交易相关的“关于第三方入股及新股票发行的议案”获得出席会议有表决权股份99.74%的赞成;“关于新股预约权发行的议案”获得出席会议有表决权股份99.69%的赞成;“关于选任3名新董事的议案”获得出席会议有表决权股份99.27%的赞成,新选任的3名董事中有2名为公司提名;“关于选任2名新监事的议案”获得出席会议有表决权股份99.76%的赞成。
日本观光免税股东会已于2009年6月29日审议通过本次交易相关事项。LAOX临时股东大会审议通过本次交易相关议案后,本次交易已完成交易各方相应的内部审批程序。同时,公司已完成向中国相关政府部门的报备手续,LAOX也已通过日本相关政府部门的审批程序。按照《合同书》的规定,交易各方将于近期完成认购股款缴付及股份交割手续,并将按规定向东京证券交易所、关东财务局履行相关申报、备案手续。公司将及时披露事项的进展情况。
特此公告!
苏宁电器股份有限公司
董事会
2009年7月25日