上海实业发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
2009年07月25日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临2009-14
上海实业发展股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2009年7月23日以书面会议方式召开了第五届董事会第二次会议(临时会议),应参加董事七名,实际参加董事七名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了以下议案:
《关于公司全资子公司上海远东国际桥梁建设有限公司100%股权挂牌转让的议案》
为实现公司整体发展战略,积极调整并完善公司内部的资产和各项业务,经公司第四届董事会第三十次会议决议,公司于2009年6月19日将持有的上海远东国际桥梁建设有限公司(以下简称“远东桥梁公司”)100%的股权以不低于31370.15万元的价格在上海联合产权交易所进行公开挂牌转让。因挂牌期满未获摘牌,董事会同意公司将持有的远东桥梁公司100%股权以不低于远东桥梁公司净资产账面值30169.14万元的价格在上海联合产权交易所再次进行公开挂牌转让,同时授权公司行政全权办理股权转让的相关事宜。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二○○九年月七月二十五日