新疆塔里木农业综合开发股份有限公司第三届董事会第三十二次会议（通讯方式）决议公告

　　证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：临2009-016号

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　第三届董事会第三十二次会议（通讯方式）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第三十二次会议于2009年7月24日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实参加表决董事6人（独立董事郑石桥因无法取得联系未能参会）。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　一、《关于阿克苏新农房地产有限责任公司投资设立四川新农天富房地产有限公司的议案》；

　　阿克苏新农房地产有限责任公司（以下简称“新农房产”）是本公司下属的控股子公司，目前注册资本为8848万元，其中本公司出资5501.66万元，占新农房产注册资本的62.18%。

　　根据自身经营发展的需要，新农房产拟在四川成都市投资设立子公司，该公司的注册资本为1亿元，其中：新农房产出资5100万元，占注册资本的51%；其他4位自然人共出资4900万元，占注册资本的49%。该公司的经营范围为：房地产开发、房地产销售、土地整理。

　　经核实，该公司的其他4位投资人与新农房产的股东之间不存在关联关系，因此本次投资行为没有构成关联交易。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　董事会

　　2009年7月24日