四川美丰化工股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第四次会议于2009年7月23日在四川成都凯宾斯基饭店召开。本次会议应到董事8名，实到董事5名，董事付勇、张维东书面委托董事张晓彬代为出席会议并行使表决权，独立董事赵昌文书面委托独立董事杨天均代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张晓彬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议了以下议案：
一、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2009年半年度报告的议案》。
二、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司延长认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行方案有效期的议案》。
鉴于2008年8月7日公司第三十三次（临时）股东大会审议通过的《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》的有效期将于2009年8月7日到期，为保证相关工作的顺利进行，拟将本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的决议有效期限延长一年，期限延长至2010年8月7日止。本议案需经公司股东大会审议批准。
三、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计师事务所名称变更的议案》。
2009年6月8日，公司聘请的财务审计机构四川君和会计师事务所与信永中和会计师事务所签订了合并协议，由信永中和会计师事务所吸收合并四川君和会计师事务所，合并后会计师事务所名称为：信永中和会计师事务所有限责任公司。四川君和会计师事务所与本公司签署的所有业务合同将由信永中和会计师事务所继承履行。本议案需经公司股东大会审议批准。
四、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续发短期融资券的议案》。
公司2008年度5亿元短期融资券已于2008年7月14日获准发行，并于2009年7月31日予以兑付。根据公司发展需要，为保证公司资金正常周转，公司拟续发短期融资券。
1．发行规模：不超过3亿元的短期融资券。
2．发行期限：发行日期起计不超过365日。
3．发行利率：参考发行时与发行期限相当的短期融资券的现行市场利率。
4．发行对象：中国人民银行批准的国内机构投资者。
5．承销方：招商银行。
6．预计发行日期：根据市场情况及本公司的融资需要酌情决定。
具体发行规模、发行利率、发行日期授权公司董事长另行决定。
本议案需经公司股东大会审议批准。
五、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于绵阳分公司合成氨、尿素装置安全环保隐患治理搬迁改造项目向银行申请贷款的议案》。
为发展循环经济，消除安全隐患，提高公司整体技术水平、经济效益和生产规模，根据公司第五届董事会第十八次会议、第三十一次（临时）股东大会决议，绵阳分公司合成氨、尿素装置安全环保隐患治理搬迁改造项目于2008年6月24日正式开工建设。
为加快项目建设，根据公司财务状况和建设项目资金需要，公司拟向银行申请贷款不超过6亿元。具体贷款规模、期限授权公司董事长另行决定。
本议案需经公司股东大会审议批准。
六、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开公司第三十七次（临时）股东大会的议案》（详见公告编号：2009-21）。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○○九年七月二十五日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2009-20
四川美丰化工股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司第六届监事会第四次会议于2009年7月23日在成都凯宾斯基饭店召开。会议应到监事8人，实到监事5人。监事童鹏委托监事苟莹出席会议并行使表决权，监事杨雪梅、董文地委托监事陈润出席会议并行使表决权。会议由监事会主席苟莹先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议了以下议案：
一、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2009年半年度报告的议案》。
二、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司延长认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行方案有效期的议案》。
三、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计师事务所名称变更的议案》。
四、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续发短期融资券的议案》。
五、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于绵阳分公司合成氨、尿素装置安全环保隐患治理搬迁改造项目向银行申请贷款的议案》。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司监事会
二○○九年七月二十五日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2009-21
四川美丰化工股份有限公司关于召开第三十七次（临时）股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1. 召集人：公司董事会。
2. 会议时间：
现场会议召开时间：2009年8月11日14:30
网络投票时间:
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年8月11日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年8月10日15:00至2009年8月11日15:00期间的任意时间。
3. 股权登记日：2009年8月4日
4. 现场会议地点：四川省德阳市蓥华南路10号。
5. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 参加会议的方式：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
7. 会议提示公告：本次会议在股权登记日之后的三个工作日内，公司将发布会议提示公告，催告股东参与股东大会。
二、会议审议事项
1. 《关于公司延长认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行方案有效期的议案》；
2. 《关于会计师事务所名称变更的议案》；
3. 《关于续发短期融资券的议案》；
4. 《关于绵阳分公司合成氨、尿素装置安全环保隐患治理搬迁改造项目向银行申请贷款的议案》。
三、出席对象
1. 截止2009年8月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。
四、现场会议登记方法
1. 登记手续：
（1）流通股国有、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（2）流通股自然人股东持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2. 登记地点及授权委托书送达地点
地址：四川省德阳市蓥华南路10号公司董事会办公室
联系人：梁国君 曹巧云 陆爽
联系电话：0838-2304235 传真：0838-2304228
邮编：618000
3. 登记时间：
2009年8月10日9:00～17:00
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1. 进行投票起止时间：2009年8月11日深圳证券交易所股票交易日的9:30 至11:30、13:00至15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2. 投票代码：360731；投票简称：美丰投票
3. 股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号，100元代表所有议案，1元代表第一个需要表决的议案事项，以2元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 对于1-4项议案统一表决 | 100元 | |
| 1 | 《关于公司延长认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行方案有效期的议案》 | 1.00元 |
| 2 | 《关于会计师事务所名称变更的议案》 | 2.00元 |
| 3 | 《关于续发短期融资券的议案》 | 3.00元 |
| 4 | 《关于绵阳分公司合成氨、尿素装置安全环保隐患治理搬迁改造项目向银行申请贷款的议案》 | 4.00元 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
1. 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a．申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“ 姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
b．激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“ 激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2．投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年8月10日15：00至2009年8月11日15:00期间的任意时间。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆http://www.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1. 会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。
2. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美丰化工股份有限公司第三十七次（临时）股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托事项：
| 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1. 《关于公司延长认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行方案有效期的议案》 | |||
| 2.《关于会计师事务所名称变更的议案》 | |||
| 3.《关于续发短期融资券的议案》 | |||
| 4.《关于绵阳分公司合成氨、尿素装置安全环保隐患治理搬迁改造项目向银行申请贷款的议案》 |
注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。
委托人签名：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
二〇〇九年七月二十五日