潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600076     证券简称：*ST华光     编号：临2009-017号

　　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第六届董事会第九次会议于2009年7月23日在公司会议室召开，公司董事长周燕军先生、公司副董事长徐祗祥先生因公出差，委托侯琦董事代为出席并行使表决权；公司董事刘永进因公出差，委托任松国董事代为出席并行使表决权；公司独立董事钱明杰先生因公出差，委托王龙彪独立董事代为出席并行使表决权。经公司董事会推举，由公司董事侯琦先生主持会议，应到董事9人，实到董事及授权代表9人，部分公司监事及高级管理人员列席了会议。符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了2009年半年度报告正文及摘要；

　　二、审议通过了关于调整公司董事的议案：

　　公司副董事长徐祗祥先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会专门委员会的职务。经公司提名委员会提议，公司董事会提名于明女士（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人。该议案尚需提交股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

　　2009年7月23日

　　附：简历

　　于明，女， 36岁，汉族，中共党员，硕士研究生。曾任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司副总经理，董事会秘书。现任北京北大青鸟有限责任公司投资管理部副总经理。