广东博信投资控股股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告暨关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2009年7月24日在深圳市南山区科苑北路博讯大楼三楼会议室召开，会议由公司董事长刘国真先生主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《公司变更注册地议案》，同意将公司注册地从广东省东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园变更至广东省清远市经济开发试验区2号区内，并提请股东大会授权公司董事会办理变更公司注册地的相关事宜。该议案将提交公司2009年度第二次临时股东大会审议。同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司章程修正案》，该议案将提交公司2009年度第二次临时股东大会审议。同意7票，反对0票，弃权0票。
1、《公司章程》第五条原为：“公司住所: 广东省东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园，邮政编码：523823。”
现修改为：“公司住所: 广东省清远市经济开发试验区2号区内，邮政编码：511518。”
2、《公司章程》第四十四条原为：“本公司召开股东大会的地点为: 东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园。”
现修改为：“本公司召开股东大会的地点为: 公司注册地或公司办公地。”
3、《公司章程》第一百五十五条原为：“公司利润分配政策为:以现金或者股票方式进行分配。”
现修改为：“公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利；可以进行中期现金分红；
（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
三、审议通过《关于公司董事长更换的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。
1、董事会于2009年7月24日收到公司董事长刘国真先生的《辞职报告》，
刘国真先生申请辞去公司董事长、董事职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，刘国真先生辞去董事长及董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会对刘国真先生任职期间为公司及董事会所做工作表示衷心的感谢！
2、选举刘平先生为公司董事长。
四、审议通过《关于调整公司董事及董事会下设委员会成员构成的议案》，该议案将提交公司2009年度第二次临时股东大会审议。同意7票，反对0票，弃权0票。
1、同意提名黄元华先生（个人简历附后）为公司董事会董事候选人。
2、同意调整公司董事会各下设委员会成员，各委员会成员拟为：
战略委员会成员：刘 平、李 波、普烈伟
薪酬委员会成员：刘 平、刘永开、普烈伟
审计委员会成员：周建辉、刘永开、普烈伟
提名委员会成员：黄元华、李 波、刘永开
五、审议通过《公司管理人员调整的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。
同意刘国真辞去公司代理总经理职务；
同意李文静辞去公司财务总监职务；
同意由刘平代理公司总经理职务；
同意聘任马仕广为公司财务临时负责人。
六、审议通过《公司审计委员会年报工作规则》。同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《独立董事议事规则修订》。同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》。 同意7票，反对0票，弃权0票。
现将召开本公司2009年第二次临时股东大会的相关事宜通知如下：
重要内容提示
●会议召开时间：2009年8月10日 上午10：30
●股权登记日：2009年8月5日
●会议召开地点：东莞市大岭山镇梅林村博讯工业园大会议室
●会议方式：现场会议
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
1、股份大会召集人：广东博信投资控股股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2009年8月10日（星期一） 上午10：30
3、会议地点：东莞市大岭山镇梅林村博讯工业园大会议室
4、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《公司变更注册地议案》 | 是 |
| 2 | 《公司章程修正案》 | 是 |
| 3 | 《关于调整公司董事及董事会下设委员会成员构成的议案》 | 否 |
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2009年8月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的股东。
四、参会方式
1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人持股凭证；法人股东持有法人单位证明、股东账户卡、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证出席会议；
2、登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必要条件。
3、登记地址：广东省深圳市南山区科技园科苑北路博讯科技大厦3楼广东博信投资控股股份有限公司证券部办公室。
4、登记时间：2009年8月7日9：00-17：00
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议人员交通、住宿费用自理；
2、会议联系方式：
联系电话：0755-86278080
传 真：0755-86278055
联 系 人：杨琼
通讯地址：广东省深圳市南山区科技园科苑北路博讯科技大厦3楼（邮政编码：518057）
六、备查文件
1、广东博信投资控股股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告 。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
2009年7月24日
附：人员简历
黄元华，男，53岁，工商管理硕士，曾任中国银行广东省分行副处长，中国银行清远分行党委书记、行长，广东锦龙发展股份有限公司副总经理。
附： 授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东博信投资控股股份有限公司2009年度第二次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名(签字)： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账户号码：
受托人姓名（签名）： 委托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：2009年 月 日