海洋石油工程股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码： 600583                 证券简称： 海油工程             公告编号： 临2009-009

　　海洋石油工程股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年7月17日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第二十五次会议的通知》。董事会根据公司章程第一百二十二条和董事会议事规则第十一条的规定，于2009年7月23日以传真会议形式召开了第三届董事会第二十五次会议。

　　公司共有董事7名，实际参加会议董事7名，其中3名关联董事回避表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。有表决权董事经认真审议并表决，一致通过如下决议：

　　以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与中国海洋石油总公司签订20亿元委托贷款合同的议案》。

　　董事会同意公司与中国海洋石油总公司签订20亿元委托贷款合同，具体情况如下：

　　交易对方：中国海洋石油总公司（通过中海石油财务有限责任公司委托贷款）

　　贷款金额：20亿元人民币

　　贷款期限：3年

　　用途：满足公司投资和生产经营活动的资金需求

　　上述贷款利率每季度根据央行基准利率调整利率，不高于市场同期人民币贷款利率，且不需以任何公司资产作为偿债抵押。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○○九年七月二十三日