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    桂林三金药业股份有限公司2009年半年度报告摘要
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    桂林三金药业股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年07月28日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:002275                            证券简称:桂林三金                            公告编号:200901

      桂林三金药业股份有限公司

      2009年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2除下列董事外,其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。

    未出席董事姓名未出席会议原因被委托人姓名
    孙家琳因公出差韦葵葵

    1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.4 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人孙家琳及会计机构负责人(会计主管人员)孙家琳声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称桂林三金
    股票代码002275
    上市证券交易所深圳证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名韦葵葵邹洵
    联系地址广西桂林市金星路一号广西桂林市金星路一号
    电话0773-58291060773-5829109
    传真0773-58386520773-5838652
    电子信箱dsh@sanjin.com.cndsh@sanjin.com.cn

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:(人民币)元

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产1,080,546,815.171,165,752,775.84-7.31%
    归属于上市公司股东的所有者权益766,885,333.58778,263,235.21-1.46%
    股本408,000,000.00408,000,000.000.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.881.91-1.57%
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入479,857,391.81440,233,851.289.00%
    营业利润190,271,376.15169,156,240.4612.48%
    利润总额192,205,323.26169,333,034.2813.51%
    归属于上市公司股东的净利润159,982,098.37141,156,136.5313.34%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润159,982,098.37141,156,136.5313.34%
    基本每股收益(元/股)0.390.3511.43%
    稀释每股收益(元/股)0.390.3511.43%
    净资产收益率(%)20.86%16.38%4.48%
    经营活动产生的现金流量净额181,347,419.9287,009,882.86108.42%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.440.21109.52%

    公司已于2009年7月10日在深交所挂牌上市,本次公司发行A股4,600万股,发行后公司总股本为4.54亿股,若按新的总股本计算2009年1—6月份每股收益为0.35元。

    2.2.2 非经常性损益项目

    □ 适用 √ 不适用

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □ 适用 √ 不适用

    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数43
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    桂林三金集团股份有限公司境内非国有法人68.00%277,440,000277,440,0000
    邹节明境内自然人10.07%41,072,80641,072,8060
    王许飞境内自然人2.97%12,097,47912,097,4790
    谢元钢境内自然人1.43%5,833,3225,833,3220
    孙家琳境内自然人1.25%5,101,9015,101,9010
    谢忆兵境内自然人1.07%4,385,2824,385,2820
    韦葵葵境内自然人1.07%4,385,2824,385,2820
    王淑霖境内自然人1.07%4,385,2824,385,2820
    李荣群境内自然人0.98%4,010,7564,010,7560
    翁毓玲境内自然人0.98%4,004,2114,004,2110
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    上述股东关联关系或一致行动的说明邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □ 适用 √ 不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:(人民币)万元

    主营业务分行业情况
    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    药品生产44,854.218,432.4581.20%11.94%-3.36%2.97%
    医药流通3,131.533,025.163.40%-20.76%-4.32%-16.60%
    合计47,985.7411,457.6176.12%9.00%-3.62%3.12%
    主营业务分产品情况
    三金片19,706.542,406.6287.79%24.26%11.66%1.60%
    西瓜霜润喉片10,722.462,365.5077.94%0.77%7.39%-1.72%
    西瓜霜喷剂5,582.54987.5082.31%8.99%-3.40%2.83%
    其他11,974.205,697.9952.41%-3.44%-12.43%10.28%
    合计47,985.7411,457.6176.12%9.00%-3.62%3.12%

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:(人民币)万元

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    华北地区7,049.657.64%
    华东地区7,812.0210.06%
    华南地区6,045.95145.65%
    华中地区10,411.29-19.45%
    东北地区4,100.21107.75%
    西南地区7,295.5419.28%
    其他地区5,271.08-23.61%
    合计47,985.749.00%

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □ 适用 √ 不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    5.8 对2009年1-9月经营业绩的预计

    单位:(人民币)元

    2009年1-9月预计的经营业绩归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
    2008年1-9月经营业绩归属于母公司所有者的净利润:205,566,431.29
    业绩变动的原因说明(1)本业绩预告未经过注册会计师预审计。

    (2)截至本业绩预告发布时,还未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。


    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.2 出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    6.2 担保事项

    □ 适用 √ 不适用

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况

    □ 适用 √ 不适用

    独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)等的规定和要求,作为公司的独立董事,我们本着对公司、全体股东负责的态度,对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查,现发表如下独立意见:

    1、报告期内,以及以前期间发生并累计至2009年6月30日,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

    2、报告期内,以及以前期间发生并累计至2009年6月30日,公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况,也无任何形式的对外担保事项,公司累计和当期对外担保金额为零。

    独立董事:周永生、莫凌侠、玉维卡

    二零零九年七月二十四日

    6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺内容履行情况
    发行时所作承诺本公司控股股东三金集团及实际控制人邹节明先生和其夫人翁毓玲女士承诺:自该公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的该公司股份,也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通或转让;在担任该公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让所持有的该公司股份。

    除邹节明先生和其夫人翁毓玲女士外,担任本公司董事、监事、高级管理人员的王许飞、谢元钢、韦葵葵、王淑霖、孙家琳、李荣群、汤一锋、徐润秀等8名自然人股东承诺:自该公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的该公司股份,也不由该公司回购该部分股份;承诺期限届满后,上述股份可以上市流通或转让;在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让所持有的公司股份。

    严格履行承诺

    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    □ 适用 √ 不适用

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计 □审计

    7.2 财务报表

    7.2.1 资产负债表

    编制单位:桂林三金药业股份有限公司            2009年06月30日                    单位:(人民币)元

    项目期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动资产:    
    货币资金309,074,635.08295,166,116.01306,061,409.79288,904,651.35
    结算备付金    
    拆出资金    
    交易性金融资产    
    应收票据166,282,776.27157,633,196.76356,655,750.73338,026,850.97
    应收账款153,234,441.43112,928,651.5164,171,988.5330,135,126.58
    预付款项26,280,239.2723,856,263.1128,257,959.6425,229,947.97
    应收保费    
    应收分保账款    
    应收分保合同准备金    
    应收利息    
    应收股利    
    其他应收款21,930,426.0516,083,673.045,516,542.198,682,965.04
    买入返售金融资产    
     51,249,569.7726,948,057.7846,376,298.2025,362,834.39
    一年内到期的非流动资产    
    其他流动资产    
    流动资产合计728,052,087.87632,615,958.21807,039,949.08716,342,376.30
    非流动资产:    
    发放贷款及垫款    
    可供出售金融资产    
    持有至到期投资    
    长期应收款    
    长期股权投资3,661,758.3164,575,184.883,600,393.3164,513,819.88
    投资性房地产953,078.78953,078.78984,200.22984,200.22
    固定资产276,515,077.84217,290,655.44284,851,338.38223,403,425.69
    在建工程2,946,172.062,684,172.061,457,551.001,195,551.00
    工程物资    
    固定资产清理    
    生产性生物资产    
    油气资产    
    无形资产51,511,108.8244,001,397.5652,212,818.0444,665,836.86
    开发支出    
    商誉5,059,606.14 5,059,606.14 
    长期待摊费用462,620.30462,620.301,211,150.56545,885.48
    递延所得税资产11,385,305.0510,964,205.179,335,769.118,749,860.02
    其他非流动资产    
    非流动资产合计352,494,727.30340,931,314.19358,712,826.76344,058,579.15
    资产总计1,080,546,815.17973,547,272.401,165,752,775.841,060,400,955.45
    流动负债:    
    短期借款175,000,000.00150,000,000.00177,000,000.00150,000,000.00
    向中央银行借款    
    吸收存款及同业存放    
    拆入资金    
    交易性金融负债    
    应付票据    
    应付账款33,355,227.8314,564,908.0435,864,103.7517,142,628.06
    预收款项11,003,725.5710,295,667.4248,791,747.6844,366,289.64
    卖出回购金融资产款    
    应付手续费及佣金    
    应付职工薪酬19,586,297.3717,085,402.7125,259,980.4122,854,488.11
    应交税费19,194,797.9717,402,589.4140,002,771.4337,524,438.84
    应付利息268,340.00229,400.00271,501.37249,562.50
    应付股利    
    其他应付款36,386,521.1833,170,157.7341,693,169.9639,257,431.44
    应付分保账款    
    保险合同准备金    
    代理买卖证券款    
    代理承销证券款    
    一年内到期的非流动负债1,100,000.001,100,000.001,100,000.001,100,000.00
    其他流动负债100,000.00   

    流动负债合计295,994,909.92243,848,125.31369,983,274.60312,494,838.59
    非流动负债:    
    长期借款    
    应付债券    
    长期应付款6,654,541.676,654,541.676,605,999.586,605,999.58
    专项应付款    
    预计负债    
    递延所得税负债    
    其他非流动负债1,486,966.671,486,966.672,060,000.002,060,000.00
    非流动负债合计8,141,508.348,141,508.348,665,999.588,665,999.58
    负债合计304,136,418.26251,989,633.65378,649,274.18321,160,838.17
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)408,000,000.00408,000,000.00408,000,000.00408,000,000.00
    资本公积5,224,531.134,761,088.025,224,531.134,761,088.02
    减:库存股    
    专项储备    
    盈余公积81,139,750.5579,350,669.7081,139,750.5579,350,669.70
    一般风险准备    
    未分配利润272,521,051.90229,445,881.03283,898,953.53247,128,359.56
    外币报表折算差额    
    归属于母公司所有者权益合计766,885,333.58721,557,638.75778,263,235.21739,240,117.28
    少数股东权益9,525,063.33 8,840,266.45 
    所有者权益合计776,410,396.91721,557,638.75787,103,501.66739,240,117.28
    负债和所有者权益总计1,080,546,815.17973,547,272.401,165,752,775.841,060,400,955.45

    7.2.2 利润表

    编制单位:桂林三金药业股份有限公司         2009年1-6月                     单位:(人民币)元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入479,857,391.81400,670,527.61440,233,851.28357,796,392.39
    其中:营业收入479,857,391.81400,670,527.61440,233,851.28357,796,392.39
    利息收入    
    已赚保费    
    手续费及佣金收入    
    二、营业总成本289,677,380.66217,170,695.88270,660,933.65201,110,108.05
    其中:营业成本114,576,143.4071,007,185.17118,871,842.9369,000,665.32
    利息支出    
    手续费及佣金支出    
    退保金    
    赔付支出净额    
    提取保险合同准备金净额    
    保单红利支出    
    分保费用    
    营业税金及附加7,349,903.316,658,121.726,871,078.516,217,577.57
    销售费用120,032,611.66101,504,238.5598,744,885.6385,596,860.71
    管理费用38,621,605.1429,140,370.0639,435,321.0033,993,297.28
    财务费用3,834,181.773,011,003.643,666,085.762,656,565.63
    资产减值损失5,262,935.385,849,776.743,071,719.823,645,141.54
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
    投资收益(损失以“-”号填列)91,365.0091,365.00-416,677.17-416,677.17
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益91,365.0091,365.00-416,677.17-416,677.17
    汇兑收益(损失以“-”号填列)    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)190,271,376.15183,591,196.73169,156,240.46156,269,607.17
    加:营业外收入1,945,266.60662,557.361,702,412.19602,073.24
    减:营业外支出11,319.495,000.001,525,618.371,343,662.39
    其中:非流动资产处置损失  62,055.6260,102.40
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)192,205,323.26184,248,754.09169,333,034.28155,528,018.02
    减:所得税费用31,538,428.0130,571,232.6227,762,864.2425,913,770.22
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)160,666,895.25153,677,521.47141,570,170.04129,614,247.80
    归属于母公司所有者的净利润159,982,098.37153,677,521.47141,156,136.53129,614,247.80
    少数股东损益684,796.88 414,033.51 
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益0.39 0.35 
    (二)稀释每股收益0.39 0.35 

    7.2.3 现金流量表

    编制单位:桂林三金药业股份有限公司         2009年1-6月                     单位:(人民币)元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金618,463,180.89525,506,412.70488,547,747.04396,235,241.96
    客户存款和同业存放款项净增加额    
         
    向其他金融机构拆入资金净增加额    
    收到原保险合同保费取得的现金    
    收到再保险业务现金净额    
    保户储金及投资款净增加额    
    处置交易性金融资产净增加额    
    收取利息、手续费及佣金的现金    
    拆入资金净增加额    
    回购业务资金净增加额    
    收到的税费返还    
    收到其他与经营活动有关的现金14,409,070.286,767,570.933,646,126.102,411,704.43
    经营活动现金流入小计632,872,251.17532,273,983.63492,193,873.14398,646,946.39
    购买商品、接受劳务支付的现金120,060,096.5368,393,284.39100,023,098.2948,474,638.18
    客户贷款及垫款净增加额    
    存放中央银行和同业款项净增加额    

    支付原保险合同赔付款项的现金    
    支付利息、手续费及佣金的现金    
    支付保单红利的现金    
    支付给职工以及为职工支付的现金42,979,226.9025,556,607.4051,161,781.9242,514,879.07
    支付的各项税费140,525,013.21132,570,603.71104,668,187.8497,505,138.00
    支付其他与经营活动有关的现金147,960,494.61124,307,529.51149,330,922.23157,765,280.48
    经营活动现金流出小计451,524,831.25350,828,025.01405,183,990.28346,259,935.73
    经营活动产生的现金流量净额181,347,419.92181,445,958.6287,009,882.8652,387,010.66
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金    
    取得投资收益收到的现金30,000.0030,000.0036,000.0036,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  234,772.00225,822.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
    收到其他与投资活动有关的现金305,970.00294,026.832,066,726.062,025,885.32
    投资活动现金流入小计335,970.00324,026.832,337,498.062,287,707.32
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,724,684.602,880,731.6030,656,241.4230,254,057.78
    投资支付的现金    
    质押贷款净增加额    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
    支付其他与投资活动有关的现金 -19,211.23  
    投资活动现金流出小计3,724,684.602,861,520.3730,656,241.4230,254,057.78
    投资活动产生的现金流量净额-3,388,714.60-2,537,493.54-28,318,743.36-27,966,350.46
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
    取得借款收到的现金150,000,000.00150,000,000.00154,000,000.00150,000,000.00
    发行债券收到的现金    
    收到其他与筹资活动有关的现金  10,000,000.0010,000,000.00
    筹资活动现金流入小计150,000,000.00150,000,000.00164,000,000.00160,000,000.00
    偿还债务支付的现金152,000,000.00150,000,000.00182,000,000.00150,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金172,945,480.03172,647,000.425,681,524.004,618,032.50
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
    支付其他与筹资活动有关的现金    
    筹资活动现金流出小计324,945,480.03322,647,000.42187,681,524.00154,618,032.50
    筹资活动产生的现金流量净额-174,945,480.03-172,647,000.42-23,681,524.005,381,967.50
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  29,411.2629,411.26
    五、现金及现金等价物净增加额3,013,225.296,261,464.6635,039,026.7629,832,038.96
    加:期初现金及现金等价物余额293,761,409.79276,604,651.35369,583,947.34360,587,961.60
    六、期末现金及现金等价物余额296,774,635.08282,866,116.01404,622,974.10390,420,000.56

    7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)

    7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)

    7.3 报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    □ 适用 √ 不适用

      合并所有者权益变动表

      编制单位:桂林三金药业股份有限公司                                                                                                                                                                         2009半年度                                            单位:(人民币)元

      ■

      母公司所有者权益变动表

      编制单位:桂林三金药业股份有限公司                                                                                                                                                                         2009半年度                                            单位:(人民币)元

      ■

      桂林三金药业股份有限公司

      第三届董事会第十三次会议决议的公告

      证券代码:002275     证券简称:桂林三金             公告编号:200904

      桂林三金药业股份有限公司

      第三届董事会第十三次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载,误导性陈述或重大遗漏承担责任。

      2009年7月24日,桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议在广西桂林召开。会议通知及会议资料于2009年7月14日以直接送达或传真、电子邮件送达。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事8人,董事孙家琳女士因公务出差,委托董事韦葵葵女士出席并表决,监事李荣群、汤一锋、徐润秀列席了会议,会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长邹节明先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

      会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》,并批准2009年半年度财务报告对外报出。

      《公司2009年半年度报告》全文刊登于2009年7月28日的巨潮资讯网,《公司2009年半年度报告摘要》全文刊登于2009年7月28日的中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网。

      特此公告。

      桂林三金药业股份有限公司

      2009年7月28日

      证券代码:002275     证券简称:桂林三金             公告编号:200905

      桂林三金药业股份有限公司

      第三届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

      2009年7月24日,桂林三金药业股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第五次会议在广西桂林召开。会议通知提前十日由专人送达。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席李荣群主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议:

      会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》。

      经审核,监事会认为董事会编制和审核《桂林三金药业股份有限公司2009年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      特此公告。

      桂林三金药业股份有限公司

      监事会

      2009年7月28日