新疆国统管道股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
二、会议的召开和出席情况
新疆国统管道股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年7月25日在新疆乌鲁木齐市米东区公司三楼会议室召开，会议采取现场投票方式。公司有表决权的股份总额100,000,000股，出席本次会议的股东及委托代理人共6人，代表有表决权的股份数额71,678,603股，占公司总股本的71.68%。公司董事长徐永平先生主持本次会议。
公司董事、监事、见证律师、保荐代表人出席会议，高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、关于增加公司经营范围的议案
表决结果：71,678,603股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
根据我公司整体战略发展规划和业务发展的需要，决议增加公司经营范围，增加事项为：建材技术及咨询服务；劳务派遣。
公司经营范围修改为：预应力钢筒砼管（简称PCCP）、各种输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售（限自产）及与其相关的技术开发与咨询服务；普通货物运输和大型货物运输；水工金属结构（钢结构、机械设备）及化工建材的生产；管道工程专业承包（以资质证书为准）；建材技术及咨询服务；劳务派遣。
《公司章程》 有关条款做相应修改，同时，授权董事会办公室办理相关工商变更事宜。
2、关于修改《公司章程》的议案
表决结果：71,678,603股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
3、关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案
表决结果：71,678,603股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
4、关于补选公司董事的议案
股东大会采取累积投票方式进行董事选举，本次选举应选董事3名，候选董事3名。
表决结果：
候选董事陈正民获得投票权数71,678,603，折合有表决权的股份数为71,678,603股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
候选董事刘崇生获得投票权数71,678,603，折合有表决权的股份数为71,678,603股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
候选董事梁家源获得投票权数71,678,603，折合有表决权的股份数为71,678,603股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
经会议选举，陈正民先生、刘崇生先生、梁家源先生当选为公司第三届董事会董事，任期与本届董事会相同。以上三位当选董事的简历请参阅登载于2009年7月2日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn 的公司公告，公告编号2009-034。
四、律师出具的法律意见
广东信扬律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、新疆国统管道股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；
2、广东信扬律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇〇九年七月二十八日