大唐电信科技股份有限公司
第四届第三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第四届第三十一次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2009年7月20日以邮件方式向全体董事发出第四届第三十一次董事会会议通知，本次会议于2009年7月20日至7月24日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议经审议作出如下决议：
（一）审议通过《2009年公司高级管理人员考核激励办法》，同意公司制定的《2009年公司高级管理人员考核激励办法》，具体内容如下：
1、总经理以2009年公司整体经营目标完成率作为考核指标进行考核。
2、副总经理、财务总监及董事会秘书以2009年公司整体经营目标完成率和分管业务的完成率作为考核指标，其中公司2009年整体经营目标完成率的考核权重不低于20%。
当考核得分达到75分以上时，按照以下公式发放年度绩效奖金：
年度绩效奖金＝年度基薪×兑现系数
| 年度业绩考核得分 | 兑现系数 |
| 小于75分 | 0 |
| 75分(含)―85分 | 0.5*（年度考核分数－75）/10 |
| 85分(含)―100分 | 0.5+1.0*（年度考核分数－85）/15 |
| 100分(含)以上 | 1.5+0.25*（年度考核分数－100）/10 |
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于申请上海优思通信科技有限公司采购支付外汇开展远期售汇组合业务的议案》，同意公司控股子公司上海优思通信科技有限公司之全资子公司上海浦歌电子有限公司，根据境外采购业务需要，开展累计金额不超过1.2亿元人民币的外汇远期售汇组合业务。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司设立分公司的议案》，根据经营需要，同意公司在上海、广州、长春、西安、成都、杭州、南京、济南、重庆和长沙设立分公司。
董事表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2009年7月27日
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2009-045
大唐电信科技股份有限公司
重大诉讼事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、案件受理情况和基本案情
2009年7月24日，公司收到北京市第一中级人民法院 (2009)一中民初字第270号、288号、1526号、5708号、5712号、5717号、5718号、5719号、5720号、5721号、5726号、5728号和6362号《民事判决书》，对魏兆莹、徐正茂、王建峰、李贺玲、王越、高梅玲、过骁民、闵锐、李舸、胡亚军、王春荣、于健民、张丽荣13名小股东诉公司证券虚假陈述赔偿纠纷案进行了判决。上述13原告起诉金额共计人民币2,226,671.54元。
判决内容如下：
1、 公司赔偿原告徐正茂投资损失人民币307.23元及利息损失；驳回徐正茂的其他诉讼请求（徐正茂的诉讼请求金额为人民币135,188.40元）。
2、 驳回原告魏兆莹、王建峰、李贺玲、王越、高梅玲、过骁民、闵锐、李舸、胡亚军、王春荣、于健民、张丽荣对公司的诉讼请求（上述12名原告的讼诉请求金额为人民币2,091,483.14元）。
二、案件对公司本期利润或者期后利润的影响
上述判决书于2009年7月24日送达，案件当事人如不服判决，可在判决书送达之日起15日内上诉。因此上述判决尚未正式生效。本公司将根据案件的诉讼进展情况，持续履行信息披露义务。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，本公司及控股子公司无其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。
四、备查文件
北京市第一中级人民法院 (2009)一中民初字第270号、288号、1526号、5708号、5712号、5717号、5718号、5719号、5720号、5721号、5726号、5728号和6362号《民事判决书》。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2009年7月27日
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2009-046
大唐电信科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请
获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年7月27日，公司接到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（090906号），中国证监会正式受理了公司本次非公开发行股票申请。
公司本次非公开发行股票预案披露于2009年5月18日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，公司将根据进展情况持续履行信息披露义务。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2009年7月27日