北人印刷机械股份有限公司
BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2009年7月8日发出的会议通知，北人印刷机械股份有限公司（下称“本公司”）第六届董事会第十四次会议于2009年7月27日在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事10名，亲自出席会议的董事9名，独立非执行董事谢炳光先生因公务不能出席会议，委托独立非执行董事王德玉先生出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长庞连东先生主持，除特殊说明外，出席会议的9名董事逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过本公司2009年半年度报告及摘要；
2、审议通过本公司2009年半年度提取减值准备的议案；
本公司报告期按照会计政策及会计估计规定，通过对应收账款账面价值进行检查和减值测试，计提坏账准备人民币727.74万元。
3、审议通过公司高级管理人员半年度的述职报告，并同意薪酬与考核委员会对高级管理人员的考核结果；
4、审议通过更换北京北瀛铸造有限责任公司董事长的议案；
由于代表公司出任北京北瀛铸造有限责任公司董事长的于宝贵先生已接近退休，根据董事会提名委员会推荐，董事会决定由庞连东先生担任北京北瀛铸造有限责任公司董事长，代表本公司行使股东权利。
5、审议通过继续按比例向北京北人富士印刷机械有限公司（“北人富士公司”）提供一年期贷款担保人民币1,610万元额度的议案；
本公司于2009年8月起，继续向控股子公司北人富士公司提供一年期贷款担保，北人富士公司将以机器设备及其持有的海门北人富士印刷机械有限公司的股权对本公司提供的担保进行反担保。
本公司对外不存在逾期担保，截止目前累计对外担保金额为人民币1,250万元，担保金额约占本公司2009年半年度合并会计报表净资产的1.45%。
6、审议通过《北人印刷机械股份有限公司关联交易管理制度》；
7、审议通过增补赵国荣先生（简历附后）为本公司非执行董事候选人的议案，并提交股东大会审议；
8、审议通过增补董事候选人报酬及订立书面合同的议案，并提交股东大会审议；
新增补的董事报酬，根据本公司业绩完成情况及董事为本公司承担的责任、工作时间、工作任务和突出贡献来确定，非执行董事薪酬每年不超过人民币4万元。
9、审议通过增补白凡先生为董事会提名委员会委员的议案。
特此公告。
北人印刷机械股份有限公司董事会
2009年7月27日
附件：赵国荣先生简历
赵国荣，男，中国国籍，38岁，毕业于长江商学院，EMBA。赵先生曾任北京巴布科克·威尔科克斯有限公司（中美合资）销售经理、行政总监，北京西海工贸公司常务副总，北京京城中奥电梯有限公司董事长，北京京城机电控股有限责任公司投资合作部部长，京城控股（香港）有限公司董事、总经理，北京机电院高技术股份有限公司董事，北京毕捷电机股份有限公司董事，北京天海工业有限公司（中港合资）董事，北京京城重工机械有限责任公司董事，现任北人集团公司总经理。赵先生对公司治理、战略规划、企业文化的研究比较深入，同时对公司兼并、收购、重组有丰富的实践经验。
本公司将与赵先生签订有关服务合约，其酬金不超过人民币4万元，根据本公司业绩完成情况及董事为本公司承担的责任、工作时间、工作任务和突出贡献来确定。赵先生出任本公司非执行董事，建议任期从股东大会批准日起至2011年7月13日止。
除上述者外，赵先生：
（1）于过去三年并无于上市公司担任任何董事职务；
（2）与本公司之董事、高级管理层、主要或控股股东并无任何关系；
（3）并无根据证券及期货条例第XV部持有本公司任何权益；
除本公布披露者外，并无其他有关选举及委任赵先生为非执行董事有关之事项需向本公司股东公布，亦无任何资料根据上市规则等13.5（2）条之规定作出披露。
股票代码：600860 股票简称：北人股份 编号：临2009-015
北人印刷机械股份有限公司
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(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北人印刷机械股份有限公司（下称“本公司”）第六届监事会第七次会议于2009年7月27日在本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长肖茂林先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会一致审议通过以下决议：
1、审议通过了本公司2009年半年度报告及摘要；
2、审议通过了本公司2009年半年度计提减值准备的议案；
3、监事会对董事会编制的《2009年半年度报告》（下称“半年报”）进行了审核，审核意见如下：
（1）半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，监事会没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
北人印刷机械股份有限公司
监 事 会
2009年7月 27日