中源协和干细胞生物工程股份公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于日前收到董事何平先生递交的辞呈，因工作调动原因，何平先生向董事会请求辞去董事职务。根据公司章程的规定，何平先生的辞职申请自送达之日起生效。鉴于何平先生对公司的发展做出很大贡献，公司董事会对何平先生任职期间辛勤而卓有成效的工作表示感谢。
特此公告
中源协和干细胞生物工程股份公司
2009年7月28日
证券代码：600645 证券简称：ST中源 公告编号：2009-031
中源协和干细胞生物工程股份公司
六届十二次董事会会议决议公告
暨关于召开2009年年度
第一次临时股东大会会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2009年7月25日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司六届十二次董事会会议的通知，本次会议于2009年7月28日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，作出以下决议：
一、经与会董事审议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于推举殷卫国先生、曹海峰先生、孙学亮先生为公司六届董事会董事候选人的议案。
董事候选人简历：
殷卫国，男，金融学硕士。曾服役于中国人民解放军总参谋部、东海舰队；退役后先后就职于海通证券有限公司、东方控股有限公司、中国银宏实业发展有限公司和天津开发区德源投资发展有限公司。
曹海峰，男，1954年出生，天津财经学院经济学学士学位，高级会计师，中国注册会计师。 2004年至今担任天津开发区永泰永泰房地产开发有限公司财务总监、副总裁等职务。
孙学亮，男，汉族，1965年生，西北政法大学法学硕士学位。1989年起在天津商业大学法学系任教，长期从事商法、经济法的教学研究工作，现任中国法学会商法学研究会理事、天津商业大学副教授和法学系主任等职务。
本议案须经股东大会审议通过。
二、经与会董事审议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于召开中源协和干细胞生物工程股份公司2009年第一次临时股东大会的议案。
公司2009年第一次临时年度股东大会会议通知如下：
（一）会议召开时间：2009年8月14日上午9时30分，预计会期半天。
（二）会议地点：天津市和平区大理道106号公司会议室
（三）会议召开方式：现场会议
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议审议以下议题：
1、关于推举殷卫国先生为六届董事会董事的议案
2、关于推举曹海峰先生为六届董事会董事的议案
3、关于推举孙学亮先生为六届董事会董事的议案
（六）会议出席对象
1、截至2009年8月10日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；授权代表出席股东大会，应出具授权委托书（格式附后），并在会前提交公司。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。
（七）登记事项
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证、法人股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记，授权委托书见附件。
2、登记时间及登记地点：
登记时间：2009年8月12日上午9：30-11：30，下午1：30-5：00。
登记地点：天津市和平区大理道106号。
3、注意事项：按证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预定半天，出席会议者所有费用一律自理。
特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。
4、联系事宜
联系地址：天津天津市和平区大理道106号
联 系 人：马先生
联系电话：022－23319619（传 真） 23318350－8007
特此公告
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会
2009年7月28日