海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

　　股票简称：海南椰岛         股票代码：600238         编号：临2009-017

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议通知情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年7月20日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次董事会会议于7月24日以通讯方式召开。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应参加表决董事10人，实际表决董事9人，独立董事薛旭先生因公务未能参加会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、会议决议

　　经与会董事审议，通过了《关于向中国工商银行海南省分行申请 2000万元流动资金贷款的议案》。

　　（9 票同意，0 票反对，1 票弃权）

　　同意公司向中国工商银行海南省分行申请 2000 万元流动资金贷款，贷款担保方式为信用担保，贷款期限为一年。

　　同意授权公司总经理具体负责办理申请此笔流动资金贷款的相关事宜。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2009年7月24日