物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第五届董事会第十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2009年7月27日下午在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事8名，董事长吕勇明先生因另有公务未出席会议，书面委托副董事长吴建华先生参加会议并代为行使表决权。会议由副董事长吴建华先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：
一、 审议通过了公司2009年半年度报告；
同意9名，反对0名，弃权0名。
二、 审议通过了关于转让公司全资子公司上海燃料有限公司所持上海常德路加油站有限公司35％股权的议案；
上海常德路加油站有限公司注册资本人民币1,420万元。经审计截至2008年12月31日，该公司总资产1,636万元，负债总额128.6万元，所有者权益1,507.4万元。
公司将聘请资产评估机构对上海常德路加油站有限公司进行资产评估，转让价格以2009年3月31日净资产评估值为基准，同时参考市场同类价格，公司确定转让价格将不低于人民币1295万元。上述股权转让相关事宜授权公司经营班子按规范手续办理。
同意9名，反对0名，弃权0名。
三、 审议通过了关于转让公司全资子公司上海乾通金属有限公司所持上海乾通阿波罗航空材料有限公司40％股权的议案；
经上海上会资产评估有限公司按成本法评估（评估基准日为2008年8月31日），上海乾通阿波罗航空材料公司净资产账面值为935.09万元，净资产评估值为1,113.97万元。经与股权收购方协商并最终确定转让股权价格为人民币808.20万元。上述股权转让相关事宜授权公司经营班子按规范手续办理。
同意9名，反对0名，弃权0名。
四、 审议通过了关于对上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股91.19％）控股子公司银行综合授信额度提供担保的议案；
由于上海百联汽车服务贸易有限公司（以下简称“百联汽车”）大部分销售业务是通过其下属4S店作为销售主体完成，而目前由百联汽车作为银行融资主体，该融资模式产生了百联汽车与其下属4S店间的内部关联销售。为规避该重复销售现象，经与银行沟通，公司为百联汽车的控股子公司银行综合授信额度提供担保，具体如下：
单位：万元
| 被担保单位 | 百联汽车控股比例 | 借款银行 | 2009年度额度 |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 100% | 中信银行虹桥支行 | 5,000万元人民币 |
| 上海百联沪北汽车销售有限公司 | 100% | 中信银行虹桥支行 | 3,000万元人民币 |
| 上海百联逸仙汽车销售有限公司 | 51% | 中信银行虹桥支行 | 1,800万元人民币 |
| 合 计 | 人民币 | 9,800万元人民币 | |
根据银行要求上述融资担保额度由董事会决议通过并授权董事长签署，期限至2009年度股东大会召开前。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
同意9名，反对0名，弃权0名。
五、 审议通过了关于制定及修订公司五项基本管理制度的议案。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2009年7月29日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2009-014
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第五届监事会第十二次会议
决议公告
公司第五届监事会第十二次会议于2009年7月27日下午召开，应到监事3名，实到2名（孟杨先生因事请假），会议由监事会主席蒋乾浩先生主持。
一、 会议审议了公司2009年半年度报告，认为：
1、2009年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2009年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、提出本意见前，没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、 会议审议了公司关于“转让公司全资子公司上海燃料有限公司所持上海
常德路加油站有限公司35%股权的议案；转让公司全资子公司上海乾通金属有限公司所持上海乾通阿波罗航空材料有限公司40%股权的议案；对上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股91.19%）控股子公司银行借款提供担保的议案；制定及修订公司五项基本管理制度的议案”等议案。会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。
会议以举手表决的方式，2票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监 事 会
2009年7月29日