上海复星医药（集团）股份有限公司
第四届董事会第五十二次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次会议（临时会议）于2009年7月29日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
审议通过关于新聘公司副总经理的提案。
经总经理提名，同意聘任刘玉亮先生为公司副总经理，任期自2009年7月29日起至2010年5月27日届满。
6票同意，0票反对，0票弃权。
公司两位独立董事对上述高管人员聘任无异议。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二OO九年七月二十九日
附件：新聘高管简历
刘玉亮先生，1961年1月生，医学博士、工商管理硕士,1983年至1993年历任第二军医大学烧伤创伤研究所助理研究员，长海医院创伤科主治医生、副教授等职；1993年至1994年任丹麦COLOPLAST公司医学顾问；1994年至2003年历任上海家化有限公司技术中心主任，上海家化集团博士后工作站主任，上海家化联合股份有限公司董事、总经理，上海家化（集团）有限公司董事、副总经理，同时兼任上海汉殷药业有限公司董事长，上海嘉华精细化工有限公司副董事长，上海娜丽丝化妆品有限公司董事长，海南霖碧矿泉水有限公司董事长，上海庄臣有限公司董事长等职；2003年至2007年任中国华源生命产业公司副总裁，兼中国国际医院管理公司总裁，上海华源健康投资控股有限公司总裁，上海华源医院发展有限公司总经理，华源中原医院管理有限公司董事长、总经理等职；2007年至2008年任广州立白集团公司副总裁，兼广州立白集团公司技术开发公司总经理，上海高姿化装品有限公司总经理等职；2009年1至6月任中巴投资控股公司总裁，巴布新几内亚国家工商部高级顾问等职。