四川西部资源控股股份有限公司
第六届董事会第十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2009年7月28日以通讯方式召开，本次会议由董事长李余利女士主持。公司董事会办公室于2009年7月26日采取电子邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9名，实到9名。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、以8票赞成票，0票反对，1票弃权，审议通过了《2009年半年度报告》及《2009年半年度报告摘要》。
董事余盛对本议案投了弃权票，弃权理由是对公司生产经营情况不了解。
二、以8票赞成票，1票反对，0票弃权，审议通过了《2009年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，2009年半年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为23,766,422.77元，加上本年期初未分配利润余额-71,585,485.60元，累计未分配利润为-47,819,062.83元。
为促进公司更好发展，公司计划将本期利润用于弥补公司以前年度的亏损，因此，2009年半年度的分配预案为：不分配。
经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，2009年半年度合并报报表期初资本公积余额为53,393,322.92元，本期增加28,825,589.11元，累计资本公积余额82,218,912.03元。
依据《公司法》，《公司章程》的有关规定，拟向全体股东以资本公积金转增股本，具体方案如下：
拟以现有公司总股本169,370,501股为基数，向全体股东以资本公积金每10 股转增4股，共计转增67,748,201股。转增后公司总股本将达到237,118,702股。
公司独立董事对该预案发表了独立意见，认为分配预案符合公司实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，董事会对此议案的表决程序符合有关法律法规的规定；同意将本议案提交公司最近一次临时股东大会审议。
董事余盛对本议案投了反对票，反对理由是转增后资本公积金过低。
三、以9票赞成票，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核销德阳东方电工等公司应收款项的议案》。
截止2009年5月31日，公司应收德阳东方电工机械有限责任公司、东工资产经营公司、东工电磁线有限公司、东工联合公司四家单位款项26,388,678.21元。因上述四家单位已停止经营多年，并且已被四川德阳市工商行政管理局吊销营业执照，对其的应收款项已难以收回。公司在2006年度已对其全额计提了坏账准备，本期拟对上述应收款项作为坏账损失核销。
以上一、二、三议案须提交公司最近一次临时股东大会审议，会议时间另行通知。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2009年7月30日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2009-043号
四川西部资源控股股份有限公司
第六届监事会第九次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司第六届监事会第九次会议于2009年7月28日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2009年7月26日采取电子邮件和电话相结合的方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、以全部赞成票3票，审议通过了《2009年半年度报告》及《2009年半年度报告摘要》，监事会认为：
1、2009年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以全部赞成票3票，审议通过了《2009年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
为促进公司更好发展，公司计划将本期利润用于扩大生产和进行矿产资源储备，因此，2009年半年度的分配预案为：不分配。
拟以现有公司总股本169,370,501股为基数，向全体股东以资本公积金每10 股转增4股，共计转增67,748,201股。转增后公司总股本将达到237,118,702股。
同意将以上议案提交公司最近一次临时股东大会审议。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司
监 事 会
2009年7月30日