上海开开实业股份有限公司五届三十九次董事会（通讯方式）决议的公告
2009年07月30日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：临2009—016
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
五届三十九次董事会（通讯方式）决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2009年 7月29 日（以通讯方式）召开，会议通知于2009年7月24日发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过如下决议：
《关于同意上海开开衬衫总厂在黄渡开开工业园区改扩建7900平方米厂房的议案》
为了振兴开开品牌，实现公司产业发展战略规划，公司第五届董事会第三十七次会议原同意子公司上海开开百货有限公司使用动迁费1000万元，在黄渡开开工业园区扩建5000平方米厂房。由于黄渡开开工业园区土地使用权属上海开开衬衫总厂，现修改为: 同意子公司上海开开衬衫总厂使用自有资金1200万元，在黄渡开开工业园区改扩建7900平方米厂房。
表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
董事会
2009年7月30日