南通科技投资集团股份有限公司第六届董事会二00九年第七次会议决议公告

　　证券代码：600862         证券简称：南通科技        公告编号：临2009－022号

　　南通科技投资集团股份有限公司

　　第六届董事会二00九年第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2009年第7次会议通知于2009年7月25日书面发出，并于2009年7月28日下午以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到7人。会议经过讨论，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票；

　　二、审议通过了《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》（内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn），其尚须提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　南通科技投资集团股份有限公司董事会

　　2009年7月29日